上海海融食品科技股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

第一章总则

第一条为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发

展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特决定设立上海海融食品科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定本工作制度。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第三条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有

关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成

第四条战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。

第七条战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董

事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。

第八条委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂

1停行使本工作制度规定的职权。

第三章职责权限

第九条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研

发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委

员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章决策程序

第十二条战略委员会可下设战略委员会工作小组，工作组成员无需是战

略委员会委员，可根据实际工作临时组成，主要负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资

本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料报送工作小组；

（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会提交提案；

（三）公司有关部门或公司下属企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽

谈并负责编制相关项目或其他法律文件，上报公司战略委员会工作小组；

（四）公司战略委员会工小作小组对提交的相关材料进行评审，提供书面

2意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十三条战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论

结果提交董事会，同时反馈给工作小组。

第十四条董事会决议通过后，由公司有关部门和人员编制详细的可行性报告。

第五章议事规则

第十五条战略委员会每一个会计年度内至少召开一次会议，由主任委员

提议召开，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。

战略委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。

第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十八条战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、审计委员会成员及高级管理人员列席会议。

第十九条战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。

第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

3第六章回避制度

第二十四条战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直

系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。

第二十五条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。

第二十六条战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。

第二十七条战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未

计入法定人数、未参加表决的情况。

第七章附则

第二十八条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规

章和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、行政法

规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并及时修改本工作制度，报公司董事会审议通过。

第二十九条本工作制度所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。

第三十条本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第三十一条本工作制度由公司董事会负责解释和修订。

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