特发服务:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：300917证券简称：特发服务公告编号：2026-020

深圳市特发服务股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》及《关于<公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其

薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。

（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。

1（三）独立董事：独立董事津贴为每人每年人民币9万元（含税），除此之外不再享受公司其他报酬、社会保险待遇等。

（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）及中长期激励。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。