深圳市特发服务股份有限公司2025年度董事会工作报告

深圳市特发服务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东会赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极落实董事会各项决议实施，有效保障公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况及2026年工作计划汇报如下：

一、报告期内董事会运作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格贯彻执行股东会各项决议及授权事项，及时向股东会汇报公司经营发展、治理建设等重大工作进展，确保股东会决策有效落地。

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度要求，召开了2024年度股东会及5次临时股东会，审议通过日常关联交易预计、公司章程修订、利润分配等多项重大议案，会议召集、召开、表决程序均合法合规，决议内容已全部有效执行。具体会议情况如下：

会议届次会议时间议题

2025年第一次

2025.01.21审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

临时股东会

审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》

2024年年度股

2025.05.13《2024年度利润分配预案》《2025年度财务预算报告》《关于部分

东会募集资金投资项目延期并调整内部投资结构的议案》和《关于购买公司及董监高责任保险的议案》共8项议案。

2025年第二次

2025.07.29审议通过《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》

临时股东会

2025年第三次审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》及《关于

2025.09.4临时股东会制定及修订公司内部治理制度的议案》

2025年第四次

2025.11.13审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

临时股东会

审议通过《关于公司董事2024年考核结果及奖金事宜的议案》《关

2025年第五次2025.12.26于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<深圳市特发服临时股东会务股份有限公司对外借款、对外担保管理办法>的议案》《关于修订深圳市特发服务股份有限公司2025年度董事会工作报告<深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法>的议案》共4项议案。

（二）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开了6次会议，讨论并审议通过了定期报告、利润分

配、关联交易、对外投资等40项议案，并将利润分配、关联交易等17项议案提交股东会审议，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。报告期内，公司全部董事均出席或委托出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、公正地发表意见。公司所有会议召集、召开及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和公司制度规定。公司作出的会议决议合法有效，契合公司长远发展战略和全体股东利益。

具体会议情况如下：

会议届次会议时间议题

审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司申请2025年度银行授信额度的议案》《2025年度财务预算报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专第二届董事会项说明》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度环境、社第二十九次会 2025.04.17 会及公司治理（ESG）报告》《独立董事独立性情况的评估专项意见》议《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《2024年度内部审计工作总结及2025年度工作计划》

《关于公司申请2025年度银行授信额度的议案》《关于部分募集资金投资项目延期并调整内部投资结构的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》及听取关于《2024年度内部审计工作总结及2025年度工作计划》的议案

第二届董事会审议通过《2025年一季度报告》《2024年度企业内控体系工作报告》

2025.04.23

第三十次会议《2025年度企业重大风险评估报告》

第二届董事会审议通过《公司部分董事2025年度考核指标事宜》《公司高管2025第三十一次会2025.07.11年度考核指标事宜》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

议及听取《关于公司高级管理人员辞职的报告》

审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《2025年半第二届董事会年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于增加2025年度授信第三十二次会2025.08.18额度议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于制议定及修订公司治理制度的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

第二届董事会审议通过《2025年第三季度报告》《关于聘任会计师事务所的议案》

第三十三次会2025.10.28《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于提请召开公议司2025年第四次临时股东会的议案》深圳市特发服务股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议通过《关于公司董事2024年考核结果及奖金事宜的议案》《关于公司高管2024年考核结果及奖金事宜的议案》《关于2026年度日

第二届董事会常关联交易预计的议案》《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司

第三十四次会2025.12.10对外借款、对外担保管理办法>的议案》《关于修订<深圳市特发服务议股份有限公司投资管理办法>的议案》《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专

门委员会，各专门委员会能够严格按照《公司章程》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权范围履行职责，严格按程序召开相关会议。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，共计召开会议8次，并就相关工作向董事会提供专业意见，充分发挥专业优势和职能作用，其中审计委员会聚焦财务信息披露、内外部审计监督、内控体系建设等核心工作，切实履行财务监督核心职责；战略委员会围绕公司发展战略、重大投资布局开展研究；薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员考核指标制定、考核结果审议等工作。各专门委员会为董事会的相关决策提供有效支持，提高了公司董事会的决策效率。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，忠实履行职务，独立、客观、公正地参与公司治理决策。报告期内，公司独立董事积极参与公司治理、对外投资事项、变更募集资金、聘任会计师事务所等事项的决策讨论，并根据其专业提出了合理的意见和建议。

公司独立董事分别在财务、法律、合规管理及行业研究等领域具有专业资质和丰富

的工作经验，秉持独立、专业、客观的判断，认真审阅各项议案，就重点关注事项深入探讨，在公司治理、董事会决策及推进公司内控建设等方面发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，未出现独立董事对公司重大事项提出异议的情形。报告期内，独立董事重点就公司关联交易、聘请会计师事务所、利润分配等事项召开了3次专门会议，审议相关议案并发表独立意见，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥深圳市特发服务股份有限公司2025年度董事会工作报告了积极作用。

（五）制度建设情况

2025年，根据监管规则及公司经营治理实际，以合规、适用、规范为原则，修订

完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事

规则等30项制度，进一步明晰各治理主体的职责边界、决策权限与议事流程，使制度条款更贴合实操需求，为治理规范运作提供坚实支撑。

二、公司报告期内经营情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是衔接“十五五”规划的关键节点。行

业从“规模为王”的粗放式发展迈入“存量深耕、品质引领、科技赋能”的价值竞争新阶段，面临着规模增速放缓、行业竞争加剧的多重挑战。在此背景下，公司董事会坚守战略定力，始终坚持以客户服务为核心导向，以合规管理与安全生产为底线，以市场拓展与提质增效为工作重点，推动公司实现稳健有序发展。

报告期内，公司实现营业收入29.72亿元，较上年同期增加1.09亿元，同比增长

3.80%；实现利润总额1.87亿元，较上年同期增加434万元，同比增长2.38%；实现归

属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增加224万元，同比增长1.84%。

三、2026年董事会重点工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的原则，紧扣公司战略发展

方向和年度经营目标，科学决策、勤勉履职，持续提升公司治理水平，以稳健的经营成果回报股东、回馈社会。董事会将重点聚焦以下四个方面开展工作：

（一）强化战略引领，锚定高质量发展方向

董事会将紧扣公司长期发展战略与年度经营目标，充分发挥战略决策核心作用，研判行业发展趋势与市场机遇，深化园区综合设施管理、公共物业服务等重点领域研究与新业态前瞻研判。科学审议公司重大经营决策、投资布局、市场拓展等关键事项，推动战略规划落地执行，为公司高质量发展筑牢战略根基。深圳市特发服务股份有限公司2025年度董事会工作报告

（二）加强董事会建设，提升决策与运作效能

董事会将持续完善履职保障与管理机制，组织董事开展行业研究、政策解读、合规培训等学习，提升董事专业素养与履职能力；强化董事责任意识，推动董事深入一线调研经营实际，充分发挥独立董事专业优势与独立监督作用，确保董事勤勉尽责、科学议事，提升董事会决策质量与运作效率。

（三）夯实合规根基，筑牢公司风险屏障

董事会将持续健全公司内控制度体系，推动制度条款与监管要求、公司发展实际深度适配，强化制度执行与监督检查；完善重大事项全流程风险管控机制，重点加强对子公司治理规范与经营风险的监督指导，优化风险识别、预警与处置流程，全面提升公司合规运营水平与整体抗风险能力。

（四）优化信息披露，提升公司规范运作透明度

董事会将严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，提升信息披露的规范性和透明度，确保投资者能够全面、及时了解公司经营和治理情况。同时，深化投资者关系管理，主动传递公司战略愿景与经营成果，增强市场认同感，持续巩固公司与投资者之间稳定、互信、共赢的关系。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2026年04月21日