证券代码：300917证券简称：特发服务公告编号：2025-017

深圳市特发服务股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召

开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了

《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意2024年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入

2863615951.63元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润

121638011.00元，母公司实现净利润101494338.99元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至2024年12月31日，合并报表的未分配利润为

498017981.27元，母公司报表的未分配利润为364120114.04元。

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，拟以2024年12月31日公司总股本169000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利42250000.00元（含税）。本次利润分配不转增、不送红股，剩余未分配利润将结转以后年度分配。

若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

1.公司2024年度现金分红方案

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）42250000.0037180000.0033800000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

121638011.00120148853.08114096318.94

净利润（元）合并报表本年度末累计

498017981.27

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

364120114.04

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

113230000.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

118627727.67

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总113230000.00额（元）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达113230000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

四、其他情况说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。2、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

2、第二届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2025年4月21日