证券代码：300919证券简称：中伟新材公告编号：2026-032

中伟新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年4月24日以电子邮件等形式发出，

会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》经审核，董事会认为公司编制的2026年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司2026

年第一季度经营情况。董事会同意公司编制的2026年第一季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 H 股审计机构的议案》经审议，董事会同意续聘安永会计师事务所为公司 2026年度 H股审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1公司董事会同意于2026年5月22日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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