证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-061

中伟新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年 10 月

22日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2026年 10月 19日以电子邮件等形式发出，

会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购股权及对外投资的议案》经审议，董事会同意公司推进本次收购股权及对外投资事项。本次交易旨在取得Hanking(Indonesia) Mining Limited、Denway Development Limited、PTAbadi Nusantara Hijau Investama

Tbk.控制权，通过整合分散镍矿权益，简化治理架构，提升管理与运营协同效率，支撑公司向印尼上游镍资源延伸、实施垂直一体化布局的发展战略。同时，本次交易通过搭建合规可持续的平台，使公司获取并维持采矿资产的长期间接控制权，保留未来融资及投资的灵活性。

鉴于优质镍矿资源稀缺、市场竞争加剧，董事会认为实施本次交易具备商业合理性。本次交易符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日