中伟新材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300919证券简称：中伟新材公告编号：2026-036

中伟新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日（星期五）下午2：30开始

（2）网络投票时间为：

公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年

5月22日9:15-15:00；

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月22日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A

股股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6.股权登记日：2026年5月19日星期二

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）

向H股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度报告、报告摘要及2025年度业绩的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》√

4.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》√

作为投票对象的

7.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（需逐项表决）

子议案数（2）

7.01《公司章程》√

7.02《董事、高级管理人员薪酬管理办法》√

8.00 《关于增发公司 A股或 H股股份一般性授权的议案》 √

9.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

10.00 《关于续聘 H股审计机构的议案》 √

提案7.01、8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1.00至9.00已经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。议案10.00已经公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.特别提示公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月22日12：00-14：30。

3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前

两个小时到达召开会议的现场登记。

5.会务联系方式

联系人：王先生

联系电话：0856-3238558

传真：0856-3238558

通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼

6.会务费用

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）H股股东

公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

4.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）9:15至

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司2025年年度

股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人：

受托人身份证号码：