证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-057

中伟新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：董事长邓伟明先生

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 16日（星期三）下午 2：30

（2）网络投票时间：2026年 9月 16日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

股 股东

占公司 占公司

份 股东及 代表有 占公司有 及股

代表有表 有表决 代表有表 有表决

种 股东授 表决权 表决权股 股东 东授

决权股份 权股份 决权股份 权股份

类 权代表 股份数 份总数比 人数 权代数量（股） 总数比 数量（股） 总数比

人数 量（股） 例 表人

例 例数

A 5 498950 49.1755% 352 5521596 5.4420 357 55416677 54.6174股 807 5 % 2 %

H 1 382560股 0 0.3770% 0 0

0.0000 0.3770

% 1 3825600 %

合 6 502776407 49.5525% 352

5521596 5.4420 55799237 54.9945

计 5 % 358 2 %

注：截至本次股东会股权登记日 2026年 9月 10 日，公司总股本为 1044466212股，A股总股本 940240812 股，H股总股本 104225400股；其中 A股回购账户中公司股份数为

29832872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为

1014633340股。

2.出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

非累积投票提案

同意 反对 弃权

提案 提案 股东类

比例 股数 比例 股数 比例

序号 名称 别 股数（股）

（%） （股） （%） （股） （%）

553985 99.967《关 A股

652 3% 129940

0.0234

% 51180

0.0092

%于公

其中：中

司 553336 99.673 0.2341 0.0922

2026 小投资 52 7% 129940 % 51180 %

1.00 者年中

期分 382540 99.994 200 0.0052 0 0.0000H股

红方 0 8% % %

案的 全体股 557811 99.967

052 5% 130140

0.0233

% 51180

0.0092议案》 东 %《关 532729 96.131 21358 3.8542 0.0143

2.00 A股

于增 093 5% 594 % 79085 %

发公 其中：中

340770 61.383 21358 38.473 0.1425

司 A 小投资

93 8% 594 7% 79085 %

股或H 者股股

H股 473792 12.384 16018 41.870 17500 45.744

份新 8% 08 8% 00 5%一般

性授 全体股 533202 95.557 22960 4.1148 18290 0.3278

权的 东 885 4% 402 % 85 %议案》《关 553432 99.867A股

064 4% 671228

0.1211

% 63480

0.0115

于向 %

参股 其中：中

547800 98.676 671228 1.2091 63480 0.1143公司 小投资 64 6% % %

3.00 提供 者

财务 382540 99.994

H股

0 8% 200

0.0052 0 0.0000

资助 % %

的议 全体股 557257 99.868

464 3% 671428

0.1203

% 63480

0.0114案》 东 %《关 553885 99.949 0.0370 0.0137A股

392 2% 205300于变 %

76080 %

更 H 其中：中

552333 99.493 0.3698 0.1370

股募 小投资

92 1% 205300 % 76080 %

4.00 集资 者

金使 382540 99.994 200 0.0052H股 0 8% % 0

0.0000

用用 %

途的 全体股 557710 99.949

792 5% 205500

0.0368

% 76080

0.0136议案》 东 %

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第三次临时股东会决议；

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日