证券代码：300919证券简称：中伟新材公告编号:2026-005

中伟新材料股份有限公司

关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按 50%的持股比例向 PT CNGR Ding

Xing New Energy（以下简称“中伟鼎兴”）提供不超过 12000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 36%的持股比例向 PT Transcoal Minergy（以下简称“跨煤矿井 TCM”）提供不超过 14000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称“印尼恒生”）提供不超过1800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按 40.72%的持股比例向 PT. Satya Amerta Havenport（以下简称“SAH”）

提供不超过1000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按

20%的持股比例向 PT. Stardust Estate Investment（以下简称“SEI”）提供不超过 500 万美元

或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 50.03%的持股比例向 COBCOS.A.（以下简称“COBCO”）提供不超过 7000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过

7%（不分币种）。财务资助额度的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，单笔借款

期限不超过12个月，财务资助额度在授权期限内可以循环滚动使用。

2.本次财务资助事项已经2026年1月23日公司召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准。因公司董事邓竞先生担任 COBCO 董事，本次向 COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余公司提供财务资助事项不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司或合营企业，其余股东均按各自持股比例

提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

1（一）财务资助基本情况

为保障参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井 TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO

的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进。公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过12000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按 36%的持股比例向跨煤矿井 TCM 提供不超过 14000万美元或等值

人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1800万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过 10%（不分币种）；公司拟按 40.72%的持股比例向 SAH提供不超过

1000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；

公司拟按 20%的持股比例向 SEI提供不超过 500万美元或等值人民币借款，借款期限不超过

12个月，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 50.03%的持股比例向 COBCO 提供不超过7000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）。上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。

以上六家被资助对象未提供担保，资助对象其余股东均按持股比例提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助事项已经公司第二届董事会第四十二次会议以8票同意、0票反对、0票

弃权审议通过，关联董事邓竞先生及其关联方邓伟明先生回避表决；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。本次提供财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

因公司董事邓竞先生担任 COBCO董事，本次向 COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余资助对象提供财务资助事项

不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

1.印尼中伟鼎兴新能源有限公司

2（1）基本情况

公司名称印尼中伟鼎兴新能源有限公司

英文名称 PT CNGR Ding Xing New Energy注册号1107220050316成立日期2022年7月6日

注册资本12272.313亿印尼卢比

Gedung IMIP Jalan Batu Mulia 8 Meruya Utara Kembangan Jakarta住所

Barat 11620 - Indonesia中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股0.61%、香港中伟中矿新股东结构

能源有限公司持股 49.39%、Rigqueza International PTE.LTD.持股 50%

说明：香港中伟中矿新能源有限公司为中伟（香港）新材料科技贸易有限公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

印尼中伟鼎兴新能源有限公司成立于2022年7月6日，截至2025年11月30日，总资产为318669.57万元人民币，净资产为64578.93万元人民币，2025年1-11月营业收入为

563392.09万元人民币，净利润为4212.85万元人民币。

（3）关联关系说明公司及子公司与中伟鼎兴的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对中伟鼎兴提供财务资助6929万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，中伟鼎兴不属于失信被执行人，信用状况良好。

2.跨煤矿井有限责任公司

（1）基本情况公司名称跨煤矿井有限责任公司

英文名称 PT Transcoal Minergy注册号9120205120482成立日期2008年6月17日注册资本4000亿印尼卢比

WISMA GKBI LT.39 SUITE 3901 JL.JEND.SUDIRMAN NO.28

住所 BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT Kel. Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat Prop. DKI Jakarta

3PT. Indosentosa Agro Makmur 持股 45%、Innovation West Mentewe PTE

股东结构

LTD 持股 45%、PT Sagita Sumber Selaras 持股 10%

说明：Innovation West Mentewe PTE LTD 为公司持股 80%的控股子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

跨煤矿井有限责任公司成立于2008年6月17日，截至2025年11月30日，总资产为

175340.82万元人民币，净资产为9398.97万元人民币，2025年1-11月营业收入为0万元人民币，净利润为-3565.53万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与跨煤矿井 TCM 的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对跨煤矿井 TCM 提供财务资助 8501万美元，不存在财务资助到期后

未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，跨煤矿井 TCM 不属于失信被执行人，信用状况良好。

3.印尼恒生新能源材料有限公司

（1）基本情况公司名称印尼恒生新能源材料有限公司

英文名称 PT HengSheng New Energy Material Indonesia注册号2810210020834成立日期2021年10月28日注册资本8000亿印尼卢比

Jalan Poros Bantaeng Bulukumba Kelurahan/Desa Papanloe，Kecamatan住所

Pajukukang Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia

中伟香港新能源科技有限公司持股15%、海南瑞赛可新能源有限公司

股东结构 持股 50%、PT.HUADI INVESTMENT GROUP 持股 20%、SHENGWEI

NEW ENERGY PTE.LTD.持股 15%

（2）主要财务数据（未经审计）

印尼恒生新能源材料有限公司成立于2021年10月28日，截至2025年11月30日，总资产90420.27万元人民币，净资产为4279.52万元人民币，2025年1-11月营业收入为

52961.62万元人民币，净利润为-13279.88万元人民币。

（3）关联关系说明公司及子公司与印尼恒生的其他股东均无关联关系。

4（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对印尼恒生提供财务资助740万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，印尼恒生不属于失信被执行人，信用状况良好。

4.萨蒂亚阿美特港口有限公司

（1）基本情况公司名称萨蒂亚阿美特港口有限公司

英文名称 PT. Satya Amerta Havenport注册号1240000121151成立日期2021年1月14日

注册资本5949.38亿印尼卢比

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 29 Suite 2903 Jl. Jend.住所 Sudirman Kav. 52-53 Kel. Kec. Kota Adm. Jakarta Selatan Prov. DKI

Jakarta

CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO. LTD.股东结构 40.72%、PT MERLOT GRUP INDONESIA 20.55%、PT SATYAKARYA

INVESTAMA 38.73%

说明：CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO. LTD.为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

萨蒂亚阿美特港口有限公司成立于2021年1月14日，截至2025年11月30日，总资产为75187.73万元人民币，净资产为45150.47万元人民币，2025年1-11月营业收入为

14158.49万元人民币，净利润为7038.40万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与 SAH 的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对 SAH提供财务资助 0万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，SAH不属于失信被执行人，信用状况良好。

5.星尘产地投资有限公司

（1）基本情况

5公司名称星尘产地投资有限公司

英文名称 PT. Stardust Estate Investment注册号9120102382422成立日期2018年3月9日注册资本120亿印尼卢比

Autograph Tower at Thamrin Nine Complex Lt. 73 Jl. M.H. Thamrin No.住所

10，Kebon melati Tanah Abang Central Jakata

PT JACARANDA INDONESIA INVESTAMA (80%)、 CNGR HONG股东结构

KONG ZHENGGUANG NEW ENERGY CO. LTD.(20%)

说明：CNGR HONG KONG ZHENGGUANG NEW ENERGY CO. LTD.为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

星尘产地投资有限公司成立于2018年3月9日，截至2025年11月30日，总资产为

20693.03万元人民币，净资产为-2417.27万元人民币；2025年1-11月营业收入为4937.44

万元人民币，净利润为-533.85万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与 SEI的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对 SEI提供财务资助 0万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，SEI不属于失信被执行人，信用状况良好。

6.COBCO S.A.

（1）基本情况

公司名称 COBCO S.A.英文名称 COBCO S.A.注册号003260039000045成立日期2023年3月17日

注册资本1214000000.00摩洛哥迪拉姆

Zone d’Acceleration Industrielle Jorf LasfarCommune Moulay Abdellah El住所

Jadida.Morocco.CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY 持股 50.03%，NEXT股东结构

GENERATION 持股 49.97%

说明：CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY 由新加坡中伟中矿新能源私

6人有限公司持股100%，新加坡中伟中矿新能源私人有限公司由新加坡中伟新能源科技私人

有限公司持股100%，新加坡中伟新能源科技私人有限公司为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

COBCO成立于 2023 年 3 月 17 日，截至 2025 年 11 月 30 日，总资产为 307397.47 万元，净资产为70376.65万元；2025年1-11月营业收入为30792.85万元，净利润为-13459.44万元。

（3）关联关系说明

因公司董事邓竞先生担任 COBCO董事，本次交易构成关联交易。

COBCO的其他股东为 NEXT GENERATION，持股比例 49.97%，与公司及子公司无关联关系；该股东将按照同等条件、出资比例向 COBCO提供相应财务资助。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对 COBCO提供财务资助 3752万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，COBCO不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过12000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 36%的持股比例向跨煤矿井 TCM提供不超过 14000

万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不分币种）；

公司拟按 40.72%的持股比例向 SAH提供不超过 1000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 20%的持股比例向 SEI提供不超过 500 万美元或等值人

民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 50.03%的持股比例向 COBCO 提供不超过7000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）。上述六家公司的借款额度在授权有效期范围内均可以循环滚动使用，借款期限均不超过12个月，借款资金均用于资助对象日常经营活动。公司与上述六家公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

中伟鼎兴、跨煤矿井 TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO均为公司参股公司或合营企业，属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，保

7障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进，资助对象各股东按持股比例向其

提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，认为在不影响正常经营的情况下，为参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井 TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO 提供财务资助，有利于加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述六家参股公司累计提供财务资助不超过36300万美元，借款期限不超过12个月。本次财务资助事项整体风险可控，且资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。

（二）独立董事专门会议经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井 TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进；公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。综上，独立董事一致同意上述财务资助事项。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为19922万美元。

本次若按36300万美元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额（考虑存量财务资助到期影响）为17216万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.95%；不存在财务资助逾期未收回的情况。

七、备查文件

1.第二届董事会第四十二次会议决议；

82.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

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