证券代码：300919证券简称：中伟新材公告编号：2026-015

中伟新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：董事长邓伟明先生

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午2：30

（2）网络投票时间：2026年3月23日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

1现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况

股东占公司占公司股份股东及占公司有及股代表有表代表有表有表决代表有表决有表决种类股东授表决权股股东人东授决权股份决权股份权股份权股份数量权股份权代表份总数比数权代数量（股）数量（股）总数比（股）总数比人数例表人例例数

4.000753.2542

A股 3 49865300 49.2535% 183 186 539156436

40503436%%

0

0.0000

H股 1 29000 0.0029% 0 0.0000% 1 29000 0.0029%

%

4.000753.2570

合计44986820049.2564%18340503436187539185436

%%

0

注：截至本次股东会股权登记日 2026年 3月 18 日，公司总股本为 1042253858股，A股总股本 938028458 股，H股总股本 104225400股；其中 A股回购账户中公司股份数为

29832872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为

1012420986股。

2.出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

2累积投票提案

提案序号提案名称股东类别选举票数比例

1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《选举邓伟 A股 531182621 98.5211%明为公司第其中：中3253062180.3137%

1.01三届董事会小投资者

非独立董 H股 19000 65.5172%事》全体股东53120162198.5193%

A股 537633545 99.7175%《选举邓竞其中：中

为公司第三3898154596.2402%1.02小投资者届董事会非

H股 29000 100.0000%独立董事》

全体股东53766254599.7176%

A股 537643003 99.7193%《选举陶吴其中：中

为公司第三3899100396.2635%1.03小投资者届董事会非

H股 29000 100.0000%独立董事》

全体股东53767200399.7193%《选举廖恒 A股 537643003 99.7193%星为公司第其中：中3899100396.2635%

1.04三届董事会小投资者

非独立董 H股 29000 100.0000%事》全体股东53767200399.7193%《选举刘兴 A股 537643003 99.7193%国为公司第其中：中3899100396.2635%

1.05三届董事会小投资者

非独立董 H股 29000 100.0000%事》全体股东53767200399.7193%

2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

A股 538674870 99.9107%《选举曹丰其中：中

为公司第三4002287098.8111%

2.01小投资者

届董事会独

H股 29000 100.0000%立董事》

全体股东53870387099.9107%

A股 538096982 99.8035%《选举洪源其中：中3944498297.3844%

2.02为公司第三小投资者

届董事会独

H股 29000 100.0000%立董事》

全体股东53812598299.8035%

A股 537383330 99.6711%《选举蒋良其中：中

兴为公司第3873133095.6224%2.03小投资者三届董事会

H股 29000 100.0000%独立董事》

全体股东53741233099.6712%2.04 《选举黄斯 A股 531952342 98.6638%

3累积投票提案

提案序号提案名称股东类别选举票数比例

颖为公司第其中：中3330034282.2141%三届董事会小投资者独立董事》 H股 29000 100.0000%

全体股东53198134298.6639%非累积投票提案同意反对弃权提案序号提案名称股东类别股数比例股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

（股）（%）《关于公司 A股 521652251 96.7534% 17496685 3.2452% 7500 0.0014%及子公司拟其中：中2300025156.7845%1749668543.1970%75000.0185%向银行等申小投资者

3.00

请综合授信 H股 18400 63.4483% 10600 36.5517% 0 0.0000%额度及担保的议案》全体股东52167065196.7516%175072853.2470%75000.0014%

A股 539070596 99.9841% 59140 0.0110% 26700 0.0050%《关于公司其中：中

2026年度套4041859699.7881%591400.1460%267000.0659%4.00小投资者

期保值计划

H股 29000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%的议案》

全体股东53909959699.9841%591400.0110%267000.0050%

A股 539072796 99.9845% 61640 0.0114% 22000 0.0041%《关于公司其中：中

开展期货及4042079699.7935%616400.1522%220000.0543%5.00小投资者衍生品交易

H股 29000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%的议案》

全体股东53910179699.9845%616400.0114%220000.0041%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议；

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十三日

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