证券代码：300919证券简称：中伟新材公告编号:2026-053

中伟新材料股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按 34%的持股比例向 PT Sinerai Setia

Pratiwi（以下简称“SSP”）提供不超过 680万美元或等值人民币的借款，借款利率不超过

10%，借款额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用，借款期限不超过12个月。

2.本次财务资助事项已经2026年8月24日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过。本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次提供财务资助事项尚需提交股东会审议。

3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东对其均按持股比例提供财务资助，

且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

基于公司产业链一体化布局，为保障参股公司 SSP的正常生产经营，强化煤质检测与源头质量管控，各股东拟按出资比例向 SSP提供资金支持。公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按 34%的持股比例向 SSP提供不超过 680万美元或等值人民币的借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过10%，上述借款额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用。

以上被资助对象未提供担保，各股东按持股比例对其提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助事项已经公司第三届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权

审议通过；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事

1会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次提供财务资助事项尚需提交股东会审议。

本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

1.PT Sinerai Setia Pratiwi

（1）基本情况公司名称印尼众信泰达有限公司

英文名称 PT Sinerai Setia Pratiwi注册号1806260006434成立日期2026年6月11日注册资本340亿印尼卢比

Noble House Lt. 37 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E 4.2 No. 2

住所 Mega Kuningan Desa/Kelurahan Kuningan Timur Kec. Setiabudi Kota

Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950

YITAI GROUP (HONGKONG) CO.LIMITED 持股 66%、香港创途新能股东结构

源有限公司持股34%

说明：香港创途新能源有限公司为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

PT Sinerai Setia Pratiwi成立于 2026年 6月 11日。截至 2026年 7月 31日，总资产为人民币4270万元，净资产为人民币892万元；营业收入为零，净利润为人民币4万元。

（3）关联关系说明

公司及子公司与 SSP的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对 SSP提供财务资助为零，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况经查询，SSP不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、财务资助协议的主要内容

2公司拟按 34%的持股比例向 SSP 提供不超过 680 万美元或等值人民币的借款，借款利

率不超过10%，借款期限不超过12个月，上述借款额度在协议有效期范围内均可以循环滚动使用。公司与 SSP尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

SSP为公司参股公司，对其投资属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，强化煤质检测与源头质量管控，各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对 SSP的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意

公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司 SSP提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，强化煤质检测与源头质量管控。本次公司向 SSP提供财务资助不超过 680 万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。

（二）独立董事专门会议经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SSP提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，强化煤质检测与源头质量管控；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对 SSP的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。

因此，独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为39591万美元。

本次若按680万美元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为40271万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.58%；不存在财务资助逾期未收回的情况。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议；

32.第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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