中伟新材:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300919证券简称：中伟新材公告编号：2026-038

中伟新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：董事长邓伟明先生

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午2：30

（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

1现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况

股东占公司占公司股份占公司有及股股东及股代表有表代表有表有表决代表有表决有表决种类表决权股股东人东授东授权代决权股份决权股份权股份权股份数量权股份份总数比数权代

表人数数量（股）数量（股）总数比（股）总数比例表人例例数

50029935672483.523552.9396

A 股 7 49.4162% 241 248 535972066

5779%%

7365150.0000

H 股 1 0.7275% 0 0 1 7365154 0.7275%

50766435672483.523553.6671

合计850.1436%241249543337220

7319%%

注：截至本次股东会股权登记日 2026年 5月 19 日，公司总股本为 1042253858股，A股总股本 938028458 股，H股总股本 104225400股；其中 A股回购账户中公司股份数为

29832872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为

1012420986股。

2.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

非累积投票提案提案同意反对弃权提案名称股东类别

序号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

535803

A 股 99.9685% 141380 0.0264% 27620 0.0052%

066《关于公司其中：中356910

2025年度报99.5287%1413800.3943%276200.0770%

小投资者29

1.00告、报告摘要

730595

及 2025年度业 H股 99.1962% 0 0.0000% 59200 0.8038%

4绩的议案》

543109

全体股东99.9580%1413800.0260%868200.0160%

020《关于<2025535798A 股 99.9677% 145280 0.0271% 27820 0.0052%年度董事会工966

2.00

作报告>的议其中：中356869

99.5173%1452800.4051%278200.0776%案》小投资者29

2730595

H 股 99.1962% 0 0.0000% 59200 0.8038%

543104

全体股东99.9572%1452800.0267%870200.0160%

920

535796

A 股 99.9673% 147680 0.0276% 27820 0.0052%

566《关于公司其中：中356845

2025年度募集99.5106%1476800.4118%278200.0776%

小投资者29

3.00资金存放与使

730595

用情况专项报 H股 99.1962% 0 0.0000% 59200 0.8038%

4告的议案》

543102

全体股东99.9568%1476800.0272%870200.0160%

520

535799

A 股 99.9678% 144380 0.0269% 28420 0.0053%

266

其中：中356872《关于<202599.5181%1443800.4026%284200.0793%小投资者29

4.00年度财务决算

730595报告>的议案》 H股 99.1962% 0 0.0000% 59200 0.8038%

543105

全体股东99.9573%1443800.0266%876200.0161%

220

535828

A 股 99.9732% 141780 0.0265% 1600 0.0003%

686《关于公司其中：中357166

99.6002%1417800.3954%16000.0045%

2025年度利润小投资者49

5.00

分配预案的议736515100.0000

H 股 0 0.0000% 0 0.0000%案》4%

543193

全体股东99.9736%1417800.0261%16000.0003%

840

356871

A 股 99.5178% 171317 0.4777% 1600 0.0045%

12《关于公司董其中：中356871

事2025年度薪99.5178%1713170.4777%16000.0045%小投资者12

6.00酬情况及2026

736515100.0000年度薪酬方案 H股 0 0.0000% 0 0.0000%

4%的议案》

430522

全体股东99.6000%1713170.3963%16000.0037%

7.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

535815

A 股 99.9709% 144480 0.0270% 11733 0.0022%

853

7.01《公司章程》

其中：中357038

99.5644%1444800.4029%117330.0327%

小投资者16

3736515100.0000

H 股 0 0.0000% 0 0.0000%

543181

全体股东99.9712%1444800.0266%117330.0022%

007

535796

A 股 99.9672% 164760 0.0307% 10933 0.0020%

373

其中：中356843《董事、高级99.5101%1647600.4595%109330.0305%小投资者36

7.02管理人员薪酬

736515100.0000管理办法》 H股 0 0.0000% 0 0.0000%

543161

全体股东99.9677%1647600.0303%109330.0020%

527

515994199747

A 股 96.2726% 3.7268% 3176 0.0006%

12466《关于增发公其中：中158820199747

44.2891%55.7020%31760.0089%

司 A 股或 H 股小投资者 87 66

8.00

股份一般性授515320175000

H 股 461947 6.2721% 69.9674% 23.7605%权的议案》70

516456251279175317

全体股东95.0526%4.6247%0.3227%

071736

535786

A 股 99.9654% 182932 0.0341% 2600 0.0005%

534《关于续聘其中：中356744

99.4826%1829320.5101%26000.0073%

2026年度会计小投资者97

9.00

师事务所的议736515100.0000

H 股 0 0.0000% 0 0.0000%案》4%

543151

全体股东99.9659%1829320.0337%26000.0005%

688

535784

A 股 99.9650% 183732 0.0343% 3600 0.0007%

734

其中：中356726《关于续聘 H 99.4776% 183732 0.5124% 3600 0.0100%

10.0小投资者97

股审计机构的

0736515100.0000议案》 H股 0 0.0000% 0 0.0000%

543149

全体股东99.9655%1837320.0338%36000.0007%

888

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

4件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本

次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年年度股东会决议；

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

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