证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2025-082

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，优化公司治理结构，公司拟对部分相关制度进行修订。

本次修订、制定及废止的主要制度如下：

序号制度本次调整方式是否提交股东大会

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则废止是

4对外担保管理制度修订是

5关联交易决策制度修订是

6董事及高级管理人员薪修订是

酬、津贴管理制度

7募集资金管理制度修订是

8独立董事工作制度修订是

9会计师事务所选聘制度修订是

10对外投资管理制度修订是

111防范控股股东、实际控制修订是

人及其他关联方占用公司资金管理制度

12累积投票制实施制度修订是

13董事、高级管理人员离职制定是

管理制度

14内幕信息知情人登记管理修订否

制度

15信息披露管理制度修订否

16投资者关系管理制度修订否

17董事和高级管理人员所持修订否

公司股份及其变动管理制度

18年报信息披露重大差错责修订否

任追究制度

19内部审计制度修订否

20董事会审计委员会工作细修订否

则

21财务管理制度修订否

22董事会秘书制度修订否

23董事会薪酬与考核委员会修订否

工作细则

24董事会战略委员会工作细修订否

则

25子公司管理制度修订否

26总经理工作细则修订否

27董事会提名委员会工作细修订否

则

28信息披露暂缓与豁免管理制定否

制度

29重大事项内部报告制度修订否

其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》

《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施制度》《对外投资管理制度》，

2制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及废止《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应文件。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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