证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2025-024

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及其子公司预计2025年度与关联方杭州空气盒子包装有限公司（以下简称“盒子包装”）、杭州欧信包装科技有限公司（以下简称“欧信包装”）发生日常关联交易不超过300万元；与关联方长

兴碧源新材料有限公司（以下简称“长兴碧源”）发生日常关联交易不超过100万元；与关联方浙江省芽芽慈善基金会（以下简称“芽芽慈善基金会”）发生其他关联交易不超过100万元。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易类关联交易定预计金额（含截至披露日已发生上年发生金额关联方关联交易内容别价原则税）金额（含税）（含税）

向关联人采盒子包装/欧市场公允价

加工费100.0010.2879.29

购信包装格向关联人销盒子包装/欧市场公允价

产品销售200.0057.63424.29售信包装格

向关联人采燃气费、厂房市场公允价

长兴碧源50.0022.5417.35

购、服务租赁格向关联人销市场公允价

长兴碧源废料销售50.0010.3215.55售格向关联方进芽芽慈善基

捐赠支出公允价格100.000.0060.00行捐赠金会

合计500.00100.77596.48

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生金额实际发生额关联交易关联交易实际发生金披露日期及关联方预计金额占同类业务比与预计金额类别内容额索引例（%）差异（%）

向关联人盒子包装/

加工费79.29300.000.2273.57采购欧信包装向关联人盒子包装/《关于公司2024产品销售424.29500.000.9315.14年度日常关联交销售欧信包装易预计的公告》

（公告编号：2024-037，公告

向关联人日期：2024年04燃气费及20.00月22日）公告详

采购、服长兴碧源17.350.0513.25

厂房租赁（注）见披露于巨潮资务讯网

（http://www.c向关联人20.00长兴碧源 废料销售 15.55 5.89 22.25 ninfo.com.cn）销售（注）向关联方芽芽慈善

捐赠支出60.00200.0092.0170.00进行捐赠基金会

合计596.481040.00

公司2024年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%，主要原因为：2024公司董事会对日常关联交易实际年日常关联交易是基于市场需求以及公司业务运营整体规划来安排，公司加工费等发生情况与预计存在较大差异的采购不足预计主要系公司气柱袋产能增速较快，向关联方加工和采购减少；长兴碧说明源废料销售金额较小，主要根据公司整体业务进行规划；捐赠支出不足预计系本期芽芽慈善基金会善款募集需求降低。公司独立董事对日常关联交易实公司2024年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%，主要原因为：主要是受市场需求以及公司整体运营规划的影响，实际发生金额与预计金额存在差异属际发生情况与预计存在较大差异

于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及的说明股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

注：根据《公司章程》，与关联法人发生的交易金额人民币300.00万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，报公司董事长批准后执行。公司2024年与关联方长兴碧源实际发生的关联交易金额满足公司董事长批准的标准，未召开董事会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

（1）盒子包装

公司名称：杭州空气盒子包装有限公司

法定代表人：戴增贤

注册资本：500.00万元人民币

成立日期：2018年6月27日

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路6-2号2幢2层A

经营范围：生产：气柱袋；服务：包装技术、计算机软硬件的技术开发、技

术服务、技术咨询；批发、零售：气柱袋机器、普通器械、通讯器材、五金电器、自动化元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，盒子包装的总资产为295.71万元，2024年度营业收入为15.25万元，净利润为-6.36万元（以上财务数据未经审计）。

（2）欧信包装

公司名称：杭州欧信包装科技有限公司

法定代表人：戴增贤

注册资本：6800.00万元人民币

成立日期：2013年8月30日

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道经济开发区振兴东路9号2幢A300室

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；

办公用品销售；机械设备销售；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，欧信包装的总资产为1098.83万元，2024年度营业收入为462.02万元，净利润为-59.90万元（以上财务数据未经审计）。

（3）芽芽慈善基金会

基金会名称：浙江省芽芽慈善基金会

法定代表人：费晓锋

企业类型：基金会法人

注册资本：200.00万元人民币

注册地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇南太湖老虎洞村3号楼综合楼3楼

业务范围：救孤、助残：物资、资金上救助困境少年、残疾人；恤病、助医、

助学：资金、物资上救助病患、困难家庭。

（4）长兴碧源

公司名称：长兴碧源新材料有限公司

法定代表人：毛振松

注册资本：2000.00万元人民币

成立日期：2019年4月10日

注册地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇老虎洞村南太湖工业集中区

经营范围：环保设备、塑料加工专用设备、塑料制品、改性塑料研发、制造、销售，塑料零件制造、销售，废旧塑料回收、加工、销售，塑料颗粒生产、销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，长兴碧源的总资产为2229.70万元，2024年度营业收入为299.20万元，净利润为-51.83万元（以上财务数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

（1）戴增贤作为公司控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司的少数股东，从实质重于形式的角度出发，基于谨慎性原则，将戴增贤本人实际控制的盒子包装、欧信包装两家公司认定为公司及子公司的关联方。

（2）费晓锋为持有公司5%以上股份的股东，为公司关联自然人，其任职芽

芽慈善基金会的理事长并同时担任法定代表人，芽芽慈善基金会认定为公司的关联方。

（3）杨恒作为公司董事长杨庆锋的侄子，其12个月内曾任长兴碧源法定代表人，基于谨慎性原则，将长兴碧源认定为公司的关联方。

（三）履约能力分析

盒子包装、欧信包装、长兴碧源均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。芽芽慈善基金会的捐赠款项为公益性捐赠资金，资金来源为公司自有资金，社会捐赠额度不会对公司日常经营活动构成不利影响亦不会影响公司的财务状况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易内容主要为加工费、燃气费、电费、厂房租赁、产品及废

料销售、捐赠等，交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，交易价格参照市场公允价格定价。涉及社会捐赠的关联交易，捐赠款项安排由芽芽慈善基金会根据理事会决议及其业务范围，按照合规、公开透明的原则管理和使用。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会审议通过后，由管理层在董事会授权的范围内根据业务开展情况与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与盒子包装、欧信包装、长兴碧源拟发生的关联交易是基于公

司长期的发展战略和经营需要，借助关联方进行资源整合，优势互补，发挥双方在业务上的协同效应。公司通过芽芽慈善基金会进行社会捐赠，履行了上市公司的社会责任，为我国公益事业发展做出积极的贡献，也帮助公司树立了良好的企业形象。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况经审查，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正的原则，额度适当，属于公司正常经营发展需要，具有合理性和必要性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。六、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日