润阳科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2026-009

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五

次会议于2026年3月30日上午9:30在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年3月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》，董事会认为本报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。公司报告期内独立董事沈云驾、裴金华、涂登云向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年1度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》（沈云驾、裴金华、涂登云）相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算及财务报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度财务决算及财务报告的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》《2025年度审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。公司2025年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经与会董事审议，同意通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司2025年年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本

100000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计

派发现金红利人民币10000000元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

2本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司

2025年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第ZF10103号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经与会董事审议，同意通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF10105号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

与会董事审议《关于2026年度董事薪酬的议案》。本议案涉及董事会薪酬与考核

3委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意直接将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意直接提交股东会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

董事储祺兼任高级管理人员，回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，该议案获得通过。

（十一）审议通过《关于计提2025年度信用及资产减值准备的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于计提2025年度信用及资产减值准备的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2025年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》经与会董事审议，同意通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。2026年度公司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币100000.00万元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日止。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币

100000.00万元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。同时，为上述融资提供包括

保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过100000.00万元的必要担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：42026-013）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》经与会董事审议，同意通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十五）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司2025年度利润分配方案预案对注册资本进行变更：以截至2025年12月31日公司

总股本100000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币10000000元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以资本公积金转增股本30000000股，完成转增后公司总股本变更为

130000000股。

本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

5具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会以特别决议形式审议。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿

元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

经与会董事审议，同意通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会以特别决议形式审议。

（十八）审议通过《关于聘任彭加原担任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于聘任彭加原担任公司董事会秘书的议案》。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选第四届董事会非独立董事、聘任公司董事会秘书及副总经理的公告》（公告编号：2026-021）。