证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2026-057

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月14日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00任意时间。

2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东71人，代表股份50389488股，占公司有表决权股份总数的31.3265%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份48035628股，占公司有表决权股份总数的29.8632%。

通过网络投票的股东64人，代表股份2353860股，占公司有表决权股份总数的1.4634%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份5969978股，占公司有表决权股份总数的3.7115%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3616118股，占公司有表决权股份总数的2.2481%。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份2353860股，占公司有表决权股份总数的1.4634%。

3.其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意50230088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6837%；反对159100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%；弃

权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意5810578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3300%；反对159100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6650%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》

总表决情况：同意50228088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6797%；反对161100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3197%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意5808578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2965%；反对161100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6985%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先

生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

3.01《选举宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意48099034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4545%。

其中，中小股东总表决情况：同意3679524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6338%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

3.02《选举李阳先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意48100235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4569%。

其中，中小股东总表决情况：同意3680725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6539%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

3.03《选举赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意48098435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4533%。其中，中小股东总表决情况：同意3678925股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的61.6238%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

3.04《选举崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意48098935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4543%。

其中，中小股东总表决情况：同意3679425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6321%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五

届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

4.01《选举韩树民先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意48100634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4577%。

其中，中小股东总表决情况：同意3681124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6606%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

4.02《选举冯增强先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意48099333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4551%。

其中，中小股东总表决情况：同意3679823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6388%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

4.03《选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事》总表决情况：同意48099034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.4545%。

其中，中小股东总表决情况：同意3679524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6338%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1.2026年第四次临时股东会决议；

2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026

年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年7月14日