证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2025-056

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年7月11日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份

有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：本次会议于2025年7月11日下午14:30在公司二楼会议室召开，因

公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同推举的1名董事王素荣女士主持。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议的出席情况1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东202人，代表股份49625813股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份后总股本157041060股，下同）的

31.6005％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份45304153股，占公司有表决权股份总数的28.8486％。

通过网络投票的股东190人，代表股份4321660股，占公司有表决权股份总数的2.7519％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份5156999股，占公司有表决权股份总数的3.2839％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份835339股，占公司有表决权股份总数的0.5319％。

通过网络投票的中小股东190人，代表股份4321660股，占公司有表决权股份总数的2.7519％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意49577213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9021％；

反对32100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0647％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332％。

其中，中小股东表决情况：同意5108399股，占出席会议中小股东所持股份的

99.0576％；反对32100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6225％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.3200％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。2.审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决情况：同意49575513股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986％；

反对25500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0500％。

其中，中小股东表决情况：同意5106699股，占出席会议中小股东所持股份的

99.0246％；反对25500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4945％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4809％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所的郭俊汝律师、张曹栋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出

席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第二次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年7月11日