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junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2026年第四次临时股东会的法律意见书

致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李兴卓律师、徐浩律师（以下简称“本所律师”）参加公司于2026年7月14日下午14时30分在秦皇岛经济技术开发区御

河道17号9楼会议室召开的2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表法律意见。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发

生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书之目的，本所律师根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师就本次股东会的相关事项发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

1、根据公司第四届董事会第三十一次会议决议，公司本次股东会系由公司董事会召集。

2、公司董事会就召开本次股东会于2026年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式刊登了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会的召开时间、地点、会议议案、出席人员、登记方法等予以公告，公告刊登日期距本次股东会已满15日，公司本次股东会的召集符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会于2026年7月14日下午14时30分在秦皇岛经济技术开发区

御河道17号9楼会议室如期召开。根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、方式、须提交会议审议的事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4、根据本所律师的审查，本次股东会由公司董事长宋金锁先生主持，符合

《公司章程》的有关规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

1、出席会议股东

根据现场会议的统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计7名，所持有的有表决权的股份共计48035628股，占公司股份总数的29.8632%。

参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本

2次股东会的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

2、出席会议的其他人员

出席本次股东会的其他人员为公司董事和董事会秘书、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

3、召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集人资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

1、根据本所律师的核查，本次股东会实际审议的事项属于公司股东会的职权范围，并且与《股东会通知》所载事项一致，无修改原有提案或提出新提案的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场采取记名

方式投票表决，并对列入本次会议议程的提案进行了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。股东通过网络投票行使表决权的，既可以通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，也可以通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

3、根据公司所作的统计及本所律师的核查，本次股东会审议了如下议案，表

决情况如下：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意50230088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6837％；反对159100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；

3弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5810578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3300％；反对159100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6650％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050％。

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）《关于调整银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意50228088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6797％；反对161100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3197％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5808578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2965％；反对161100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6985％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050％。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，应选非独立董事4名，具体表决情况如下：

1.《选举宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事》；

表决结果：获得选举票数48099034票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4545％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3679524票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6338％。

2.《选举李阳先生为公司第五届董事会非独立董事》；

表决结果：获得选举票数48100235票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4569％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3680725票，占出席本次股东

4会中小股东有效表决权股份总数的61.6539％。

3.《选举赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事》；

表决结果：获得选举票数48098435票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4533％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3678925票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6238％。

4.《选举崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事》；

表决结果：获得选举票数48098935票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4543％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3679425票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6321％。

（四）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，应选独立董事3名，具体表决情况如下：

1.《选举韩树民先生为公司第五届董事会独立董事》；

表决结果：获得选举票数48100634票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4577％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3681124票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6606％。

2.《选举冯增强先生为公司第五届董事会独立董事》；

表决结果：获得选举票数48099333票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4551％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3679823票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6388％。

3.《选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事》；

表决结果：获得选举票数48099034票，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.4545％。

其中，中小投资者表决情况为：获得选举票数3679524票，占出席本次股东

5会中小股东有效表决权股份总数的61.6338％。

综上所述，本所律师认为，上述表决流程和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）6（此页无正文，为《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》签字页）北京市君合律师事务所

负责人：

华晓军

执业律师：

徐浩李兴卓年月日