秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立秦皇岛天秦装备

制造股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全

体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章管理机构

第五条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。

第六条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。

1第三章薪酬标准与管理

第七条董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按

月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司担任管理职务的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司《薪酬管理制度》领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

（三）不在公司担任任何管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津

贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

（四）高级管理人员：根据其在公司及子公司担任实际管理职务、岗位，按

公司《薪酬管理制度》领取职务薪酬。高级管理人员薪酬由标准工资、年终奖金两部分构成。其中标准工资每月领取，奖金根据年度经营情况及考核结果发放。

第八条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第九条在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级管理人

员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十条董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，可给予降薪或

不予发放绩效奖金：

（一）严重违反公司各项规章制度；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。

第十一条公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

第十二条本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员

工持股计划等，该等事项需根据相关规定另行制定专项方案并履行信息披露义务。

2第四章薪酬调整

第十三条董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。

第十四条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性

地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充。

第五章附则

第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并及时修改本制度。

第十六条本制度由公司董事会负责解释。

第十七条本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2025年10月24日

3