研奥股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300923证券简称：研奥股份公告编号：2025-032

研奥电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议通知于2025年11月12日在公司2025年第一次临时股东大会结束后

以电话、口头方式发出，并于2025年11月12日16:00以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举李彪先生主持本次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事王安民先生、独立董事张磊先生、王艳梅女士以通讯方式出席）。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》

和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，经全体董事审议，同意选举李彪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成员为

公司第四届董事会各专门委员会委员：

审计委员会委员：徐克哲先生（主任委员）、王艳梅女士、王安民先生

战略委员会委员：李彪先生（主任委员）、闫兆金先生、石

娜女士、王安民先生、张磊先生

提名委员会委员：张磊先生（主任委员）、徐克哲先生、李

彪先生薪酬与考核委员会委员：王艳梅女士（主任委员）、张磊先

生、闫兆金先生