证券代码：300923证券简称：研奥股份公告编号：2026-027

研奥电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议通知已于10日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年8月25日（星期二）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》

和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》经审议，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第二季度会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2026年8月27日