法本信息:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300925证券简称：法本信息公告编号：2026-001

深圳市法本信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议于2026年2月10日以现场会议结合通讯的形式召开，本次会议通知已于

2026年2月6日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况（一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为：为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市法本信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1公司董事李晖先生、沈启盟先生、曾家梁先生、吴超先生为本次员工持股计

划的参与人，因此回避本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避票4票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市法本信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《深圳市法本信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》

（二）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》经审议，公司董事会认为：为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，经与会董事讨论，一致认为公司拟定的《深圳市法本信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事李晖先生、沈启盟先生、曾家梁先生、吴超先生为本次员工持股计

划的参与人，因此回避本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避票4票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市法本信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》经审议，公司董事会认为：为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理以下与2026年员工持股计划相关的事项：

1、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员

候选人；

23、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；