法本信息:公司章程修订对照表

公司章程修订对照表

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月24日

召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序修订前修订后号

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同视为同时辞去法定代表人。时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。人。

第四十六条公司股东会由全体股东组第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董（一）选举和更换非由职工代表担任的董

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事事，决定有关董事的报酬事项；

项；（二）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥

（三）审议批准监事会报告；补亏损方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥（四）对公司增加或者减少注册资本作出补亏损方案；决议；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出（五）对发行公司债券作出决议；

决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或

（六）对发行公司债券作出决议；者变更公司形式作出决议；

2（七）对公司合并、分立、解散、清算或（七）修改本章程；者变更公司形式作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业

（八）修改本章程；务的会计师事务所作出决议；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业（九）审议批准本章程第四十七条规定的务的会计师事务所作出决议；担保事项；

（十）审议批准本章程第四十七条规定的（十）审议公司在一年内购买、出售重大

担保事项；资产超过公司最近一期经审计总资产30%

（十一）审议公司在一年内购买、出售重的事项；

大资产超过公司最近一期经审计总资产（十一）审议批准本章程第四十八条规定

30%的事项；的交易事项；

（十二）审议批准本章程第四十八条规定（十二）审议批准变更募集资金用途事项；的交易事项；（十三）审议股权激励计划和员工持股计

（十三）审议批准变更募集资金用途事划；

项；（十四）审议法律、行政法规、部门规章

1序

修订前修订后号

（十四）审议股权激励计划和员工持股计或者本章程规定应当由股东会决定的其他划；事项。

（十五）审议法律、行政法规、部门规章股东会可以授权董事会对发行公司债券作或者本章程规定应当由股东会决定的其出决议。

他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第七十二条股东会要求董事、高级管理

第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应

3人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

当列席并接受股东的质询。列席会议，包括现场列席或者以通讯方式列席。

第七十八条股东会应有会议记录，由董

第七十八条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；

名或者名称；

（二）会议主持人以及出席或者列席会议

的董事、监事、总经理和其他高级管理人的董事和高级管理人员姓名；

员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数

4持有表决权的股份总数及占公司股份总

的比例；

数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

和表决结果；

（五）股东的质询意见或者建议以及相应

（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；

的答复或者说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

他内容。

第八十二条下列事项由股东会以普通

第八十二条下列事项由股东会以普通决

决议通过：

议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

亏损方案；

5（三）董事会和监事会成员的任免及其报

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付酬和支付方法；

方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）除法律、行政法规规定或者本章程

（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

项。

第八十七条董事、非职工代表监事候选第八十七条非职工代表董事候选人名单

人名单以提案的方式提请股东会表决。以提案的方式提请股东会表决。

2序

修订前修订后号

董事、监事的提名方式和程序为：董事的提名方式和程序为：

（一）董事会、单独或者合并持有3%以（一）董事会、单独或者合并持有3%以上股份的股东可以向董事会书面提名董上股份的股东可以向董事会书面提名董事，由董事会进行资格审查后，提交股东事，由董事会进行资格审查后，提交股东会选举；会选举；

（二）监事会、单独或者合并持有3%以（二）独立董事的提名方式和程序应该按

上股份的股东可以向监事会书面提名非照法律、法规及其他规范性文件的规定执

职工监事的候选人，由董事会进行资格审行；

查后，提交股东会选举；（三）董事会中的职工代表董事由公司职

（三）监事会中的职工代表监事通过公司工通过职工代表大会、职工大会或者其他

职工大会、职工代表大会或者其它民主形形式民主选举产生，无需提交股东会审议；

式选举产生；（四）有权提名董事候选人的主体在提名

（四）独立董事的提名方式和程序应该按前应当取得被提名人的书面承诺，同意接

照法律、法规及其他规范性文件的规定执受提名，并承诺披露的董事候选人的资料行；真实、完整，并保证当选后切实履行董事

（五）有权提名董事、监事候选人的主体职责。

在提名前应当取得被提名人的书面承诺，股东会选举2名及以上董事时实行累积投同意接受提名，并承诺披露的董事、监事票制度。股东会以累积投票方式选举董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后的，独立董事和非独立董事的表决应当分切实履行董事、监事职责。别进行。

股东会选举2名及以上董事或者监事时前款所称累积投票制是指股东会选举董事

实行累积投票制度。股东会以累积投票方时，每一股份拥有与应选董事人数相同的式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

表决应当分别进行。董事会应当向股东公告候选董事的简历和前款所称累积投票制是指股东会选举董基本情况。

事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第一○○条公司董事为自然人，有下列第一○○条公司董事为自然人，有下列

情形之一的，不能担任公司的董事：情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

7处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执

行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事（三）担任破产清算的公司、企业的董事

或者厂长、经理，对该公司、企业的破产或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；算完结之日起未逾3年；

3序

修订前修订后号

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令（四）担任因违法被吊销营业执照、责令

关闭的公司、企业的法定代表人，并负有关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任公司董（六）被中国证监会采取证券市场禁入措

事、监事、高级管理人员的证券市场禁入施，期限未满的；

措施，期限尚未届满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合担

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限未满的；

任公司董事、监事和高级管理人员，期限（八）法律、行政法规或者部门规章规定尚未届满；的其他内容。

（八）法律、行政法规或者部门规章规定违反本条规定选举、委派董事的，该选举、的其他内容。委派或者聘任无效。董事在任职期间出现违反本条规定选举、委派董事的，该选举、本条情形的，公司知悉或者应当知悉该事委派或者聘任无效。董事在任职期间出现实发生后应当立即按规定解除其职务，停本条情形的，公司将解除其职务，停止其止其履职。

履职。

第一○五条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职第一○五条董事可以在任期届满以前辞报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报董事会将在2个交易日内披露有关情况。告，公司收到辞职报告之日辞任生效。董如因董事的辞职导致公司董事会低于法事会将在2个交易日内披露有关情况。

定最低人数时，在改选出的董事就任前，如因董事的辞任导致公司董事会低于法定原董事仍应当依照法律、行政法规、部门最低人数时，在改选出的董事就任前，原规章和本章程规定，履行董事职务。董事仍应当依照法律、行政法规、部门规除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告章和本章程规定，履行董事职务。

送达董事会时生效。

第一一○条公司设董事会，董事会由7第一一○条公司设董事会，董事会由7

名董事组成，其中3名为独立董事。董事名董事组成，其中1名为职工代表董事，3

会设董事长1人，由董事会以全体董事的名为独立董事。董事会设董事长1人，由过半数选举产生。董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一二一条董事会会议应有过半数的董

第一二一条董事会会议应有过半数的事出席方可举行。董事会作出决议，必须

董事出席方可举行。董事会作出决议，必经全体董事的过半数通过。

须经全体董事的过半数通过。董事出席，包括董事本人现场出席或者以董事会决议的表决，实行一人一票。通讯方式出席。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一三四条审计委员会成员为3名，为第一三四条公司董事会设置审计委员

不在公司担任高级管理人员的董事，其中会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

独立董事应当过半数，由独立董事中会计审计委员会成员为3名，为不在公司担任专业人士担任召集人。高级管理人员的董事，其中独立董事应当

4序

修订前修订后号过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一四○条公司设总经理1名，由董事

会聘任或者解聘。第一四○条公司设总经理1名，由董事公司设副总经理2-5名，由董事会聘任或会聘任或者解聘。

12者解聘。公司设副总经理2-5名，由董事会聘任或公司总经理、副总经理、财务总监、董事者解聘。

会秘书为公司高级管理人员。

第七章监事会

13该章节全部删除

……

第一七五条公司利润分配政策为：第一六一条公司利润分配政策为：

…………

5、差异化的现金分红政策5、差异化的现金分红政策

公司经营状况良好，可以在满足上述现金公司经营状况良好，可以在满足上述现金分红后提出股票股利分配预案。如公司同分红后提出股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

是否有重大资金支出安排等因素，区分下是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金

金支出安排的，进行利润分配时，现金分支出安排的，进行利润分配时，现金分红红在本次利润分配中所占比例最低应达在本次利润分配中所占比例最低应达到

到80%；80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金

到40%；40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金

到20%；20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支公司发展阶段不易区分但有重大资金支出

出安排的，可以按照前项规定处理。安排的，可以按照前款第三项规定处理。

第一九一条公司召开监事会的会议通