法本信息:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300925证券简称：法本信息公告编号：2025-042

深圳市法本信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议于2025年6月4日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2025年

5月30日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文

件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况（一）审议通过《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为：为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1公司董事李晖先生、沈启盟先生、吴超先生为本次员工持股计划的参与人，

因此回避本议案的表决。

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；回避票3票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议并通过《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，经与会董事讨论，一致认为公司拟定的《深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事李晖先生、沈启盟先生、吴超先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。