证券代码：300925证券简称：法本信息公告编号：2025-044

深圳市法本信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：本次股东会由深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召集，经公司第四届董事会第九次会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2025年6月20日（星期五）

通过深圳证券交易所系统投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25、

9:30-11:30；下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2025年6月20日上午9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；

1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书（附件二）委托

他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表

1决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年6月13日（星期五）；

（七）会议出席对象：

1、截至2025年6月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道15号威

大科技园 B 座 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股

1.00√计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股

2.00√计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计

3.00√划相关事宜的议案》

（二）审议披露情况：上述提案于2025年6月4日经公司第四届董事会第

九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年6 月 4 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别事项说明：提案1.00、2.00、3.00关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市2公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、现场会议登记等事项

（一）登记时间：2025年6月17日（星期二），上午9:00-12:00，下午13:30-

17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二），及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在2025年6月17日

17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。本次会

议不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

3小时到会场办理登记手续。

（四）会议联系方式：

1、联系人：孙波

2、联系电话：0755-26601132传真：0755-26605103

3、电子邮箱：zqtz@farben.com.cn

4、联系地址：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券部

5、邮编：518067

（五）本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）

五、备查文件

（一）《第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年第二次临时股东会授权委托书

附件三：2025年第二次临时股东会参会股东登记表深圳市法本信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350925”，投票简称为“法本投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2025年6月20日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

深圳市法本信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司2025年第

二次临时股东会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持

1.00√股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持

2.00√股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计

3.00√划相关事宜的议案》

注：1、采用非累积投票制的提案，请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名/名称：委托人证件号码：

委托人持有股数：委托持有股份的性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托期限：至2025年第二次临时股东会会议结束。

委托日期：年月日

委托人签名（或盖章）：

6附件三：

深圳市法本信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称股东证件号码股东账号

持股数量（股）

受托人/代理人姓名

受托人/代理人身份证联系电话

股东或股东委托人/代理人签字：

年月日

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