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致：深圳市法本信息技术股份有限公司

北京市君泽君（上海）律师事务所关于深圳市法本信息技术股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书

深圳市法本信息技术股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东会（下称“本次股东会”）于2025年5月20日（星期二）14:30在深圳市南山区高新北六道15号威

大科技园 B 座 1 楼会议室如期召开，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月20日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。北京市君泽君（上海）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派张忆南律师、陈靖律师（以下合称“本所律师”）出席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关股东的身份证明、授权委托书等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对

1与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一.关于本次股东会的召集和召开程序

经本所律师查验：

1.本次股东会系由公司第四届董事会第八次会议审议决定召集。

本次股东会由公司董事会召集。2025年4月25日，公司第四届董事会第八次会议通过决议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

关于公司召开本次股东会的通知（下称“会议通知”）已于2025年4月29日

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及中国证监会指定的信息披露媒体上进行公告。会议公告载明了本次股东会的会议召集人，召开时间，现场会议召开时间、地点、方式，会议出席对象，会议审议事项，现场会议登记等事项。

2.本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决

本次股东会现场会议于2025年5月20日14:30在深圳市南山区高新北六道

15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室召开。会议由董事长严华先生主持，会议

召开的时间、地点及方式与会议通知的内容一致。

（2）网络投票

本次股东会投票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为

2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统的投票时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二.关于本次股东会出席会议人员的资格

2经本所律师查验：

根据本次股东会出席会议股东的会议登记册及本所律师查验出席证件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理（以下合称“股东”）共计3名，代表公司有表决权的股份共计105550442股，约占公司总股本的25.0248％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。

公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行验证，因此本所律师未对网络投票股东的资格进行查验，仅依赖深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统的验证。

基于上述，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》和会议通知公告的规定，合法有效。

三.关于本次股东会的提案

本次股东会的提案由公司董事会和监事会提出，提案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

经本所律师查验，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。

四.关于本次股东会的表决

经本所律师见证，本次股东会对会议通知公告列明的提案进行了审议，出席本次股东会的股东及股东代理人采用现场记名投票的方式进行了表决。现场会议表决时，由股东代表、公司监事代表和本所律师共同计票、监票。根据本所律师见证的现场会议表决结果和深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统统计

的网络投票表决结果，提案的表决情况及结果如下：

1.《2024年度董事会工作报告》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106815589股，

3占出席会议有表决权股东所持股份的99.8270％；反对166617股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1557％；18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0173％。该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1265147股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的87.2356％；反对166617股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.4887％；18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的

1.2756％。

2.《2024年度监事会工作报告》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106813889股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8254％；反对166617股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1557％；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0189％。该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1263447股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的87.1184％；反对166617股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.4887％；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.3928％。

3.《2024年度财务决算报告》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106815489股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8269％；反对166617股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1557％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0174％。该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1265047股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的87.2287%；反对166617

4股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.4887％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.2825％。

4.《2024年年度报告及其摘要》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106806689股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8187%；反对166617股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1557％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0256%。该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1256247股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的86.6220％；反对166617股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.4887％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.8893％。

5.《关于2024年度利润分配方案的议案》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106810889股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8226％；反对171717股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1605％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0169%。该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1260447股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的86.9116％；反对171717股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.8404％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.2480％。

6.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意1159947股，占

5出席会议有表决权股东所持股份的79.7070％；反对273617股，占出席会议有表决权股东所持股份的18.8019％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席会议有表决权股东所持股份的1.4911％。关联股东回避表决，该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1154947股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的79.6370％；反对273617股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的18.8667％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.4963％。

7.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106725467股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7428％；反对249139股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2328%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244％。关联股东回避表决，该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1175025股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的81.0215％；反对249139股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的17.1789％；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.7997％。

8.《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106806189股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8182％；反对170817股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1596％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0221％。该提案获得出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。

6其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1255747股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的86.5875％；反对170817股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.7783％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.6342％。

9.《关于修订部分治理制度的议案》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意106692089股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7116％；反对288717股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2698％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0186％。该提案获得出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1141647股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的78.7199％；反对288717股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的19.9079％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.3722％。

10.《关于购买董监高责任险的议案》

本提案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：同意1185425股，占出席会议有表决权股东所持股份的81.7386％；反对244939股，占出席会议有表决权股东所持股份的16.8893％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席会议有表决权股东所持股份的1.3722％。关联股东回避表决，该提案获得出席股东会的有表决权股东所持表决权的过半数通过。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意1185425股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的81.7386％；反对244939股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的16.8893％；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.3722％。

7五.结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告。

（以下无正文，下页为本法律意见书之签署页）8（此页无正文，为《北京市君泽君（上海）律师事务所关于深圳市法本信息技术股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京市君泽君（上海）律师事务所经办律师：

负责人：刘文华张忆南陈靖年月日