法本信息:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300925证券简称：法本信息公告编号：2026-010

深圳市法本信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议于2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2026年4月10日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理严华先生代表管理层，对2025年度工作进行总结。董事会认为：

2025年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东会、董事会的各项决议及

公司各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事长严华先生代表全体董事，对2025年度公司董事会工作情况进行了总结。具体内容详见公司《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”

及“第四节公司治理、环境和社会”等中的相关内容。

独立董事胡振超先生、黄幼平女士及米旭明先生分别向董事会提交了《2025

1年度独立董事述职报告》，第四届董事会现任独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

公司独立董事对其2025年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了

《独立董事独立性自查情况表》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会需对独立董事2025年度独立性情况进行评估并出具专项意见，董事会认为：公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

经与会董事审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

经与会董事审议，董事会认为：公司2025年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：22026-008）。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，董事会认为：本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年年度利润分配方案如下：

公司拟以总股本428708945股扣除回购专用账户持有股份3894533股后的

股本424814412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份数量由于出现股权激励行权、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利0.5元（含税）不变，相应变动现金股利分配总额。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（六）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使

用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

（七）审议通过《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司制度的有关规定，董事会审

3计委员会对2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估，并就自身履行监督职责情况进行了评价。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》

《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报

审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

经与会董事审议，董事会认为：现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2025 环境、社会和公司治理（ESG）报告》

经与会董事审议，董事会认为：为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司编制了《2025环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

4（十）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司根据2025年度经营业绩及《公司章程》等相关规定，现对公司董事2025年度薪酬予以确认。为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决。

表决结果：同意票0票；反对票0票；弃权票0票；回避票8票。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（十一）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司根据2025年度经营业绩，以及高级管理人员在公司担任的具体职务、年度履职情况、年度绩效考核结果及《公司章程》

等相关规定，现对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认。为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票；回避票3票，议案获得通过。

关联董事严华先生、李晖先生、吴超先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

（十二）审议通过《2026年第一季度报告》

经与会董事审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告全文的编制程序、5内容、格式符合规定。一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-014）（十三）审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据公司业务发展需要，公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时提请股东会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）及《公司章程（2026年4月修订）》《<公司章程>修订对照表》。

（十四）审议通过《关于制订及修订部分治理制度的议案》

经与会董事审议，董事会认为：为进一步促进公司规范运作，公司根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，制订及修订部分治理制度。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于制订及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-017）及相关制度。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过2亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外

汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时授权公司董事长审批日常外汇套期保6值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

（十六）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票，回避票1票，议案获得通过。

关联董事严华先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

（十七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2025年1月制定了“质量回报双提升”行动方案。2025年度，结合公司实际情况，公司管理层提交了关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的情况。