证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2026-026

江苏博俊工业科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通

知已于2026年3月31日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2026年4月21日（星期二）上午10:00。

2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年4月21日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会投票表决的股东及股东授权委托代表共172人，代表公司有表决权股份数298426766股，占公司有表决权股份总数的68.7113%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表公司有表决权股份数295615847股，占公司有表决权股份总数的68.0641%；通过网络投票的股东167人，代表公司有表决权股份数2810919股，占公司有表决权股份总数的

0.6472%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份2811019股，占公司有表决权股份总数的0.6472%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东167人，代表股份2810919股，占公司有表决权股份总数的0.6472%。

公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下

议案：

1、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2025年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意298076821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8827%；反对322945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%；

弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小股东投票情况为：同意2461074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5510%；反对322945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4885%；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9605%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意298074621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8820%；反对322945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2458874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4727%；反对322945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4885%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意298070921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8808%；反对326645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。其中，中小股东投票情况为：同意2455174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3411%；反对326645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6202%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意298092721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8881%；反对304845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2476974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1166%；反对304845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8446%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2025年年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意298070921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8808%；反对325845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%；

弃权30000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中，中小股东投票情况为：同意2455174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3411%；反对325845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5917%；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。表决结果：通过。

6、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意298074621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8820%；反对322945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2458874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4727%；反对322945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4885%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决情况：同意297629086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7327%；反对768480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2575%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2013339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6231%；反对768480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3381%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意298069821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8804%；反对327745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2454074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3019%；反对327745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6593%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决情况：同意298062921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8781%；反对327745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098%；

弃权36100股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，中小股东投票情况为：同意2447174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0565%；反对327745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6593%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2842%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构的议案》

表决情况：同意298074021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8818%；反对323545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2458274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4513%；反对323545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5099%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

表决情况：同意297671286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7468%；反对726280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2434%；

弃权29200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东投票情况为：同意2055539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1243%；反对726280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8369%；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权

2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0388%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席

会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026年4月21日