博俊科技:关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-082

债券代码：123222债券简称：博俊转债

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024年3月14日至2029年9月7日；最新有效的转股价格为人民币16.68元/股。

2、2025年第三季度，共有880张“博俊转债”完成转股（票面金额共计88000.00元人民币），合计转换成5273股“博俊科技”股票（股票代码：300926）。

3、截至2025年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债”或“可转债”）为2440169张，剩余可转债票面总金额为244016900.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将2025年第三季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062号）同意注册，公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5000000张可转债，每1/4张面值100元，募集资金总额为人民币50000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49273.24万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

（三）可转债转股期限根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年9月14日）满六个月后的第一个交易日

（2024年3月14日）起至可转债到期日（2029年9月7日）止。（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为24.37元/股。

2024年5月7日，因公司2023年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股

价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由24.37元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。

2025年4月30日，因公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股

价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由16.70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。

2025年5月22日，因公司向特定对象发行股票之新增股份在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次发行情况，“博俊转债”的转股价格由16.55元/股调整为16.68元/股，调

2/4整后的转股价格自2025年5月22日起生效。具体内容详见公司2025年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-053）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第三季度，“博俊转债”因转股减少880张，转股数量为5273股。截

至2025年9月30日，“博俊转债”尚余2440169张，剩余票面总金额为

244016900.00元。

2025年第三季度公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动增减本次变动后

（2025年6月30日）数量（股）（2025年9月30日）股份性质

股份数量（股）比例可转债转股股份数量（股）比例

一、限售条件

流通股/非流15101748234.77%15101748234.77%通股