博俊科技:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-057

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年6月6日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年5月30日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案

董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含税）

的自筹资金21531.25万元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司保荐机构东方证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

1 / 3具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换的议案

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。