证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-059

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用21531.25万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次可置换18064.47万元，剩余未到期的承兑汇票3466.78万元将在票据到期后再用募集资金置换。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14684287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299999983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297751296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

1/5二、募集资金投资项目情况根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元序号项目名称实施主体项目总投资拟使用募集资金

1广东博俊汽车零部件生产项目广东博俊40000.0024000.00

2补充流动资金项目博俊科技6000.006000.00

合计46000.0030000.00

三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年5月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21482.69万元，公司拟使用募集资金人民币21482.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元序承诺募集资金调整后投入金自筹资金预先项目名称拟置换金额号投入金额额投入金额广东博俊汽车零部件

124000.0023775.1321482.6918015.91

生产项目

2补充流动资金项目6000.006000.00--

合计30000.0029775.1321482.6918015.91

注1：承诺募集资金投入金额与调整后投入金额之间的差额系募集资金发行

费用224.87万元；

注2：“广东博俊汽车零部件生产项目”实际投入金额包含未到期的票据支付

额3466.78万元，该等票据支付额需待票据到期后，以募集资金予以置换。

2/5（二）已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币224.87万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币48.56万元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币48.56万元（不含增值税）。具体情况如下：

单位：万元序号项目金额

1会计师费用47.17

2结算公司登记费用1.39

合计48.56上述自筹资金已预先投入募投项目及已支付发行费用金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具《江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1547号）。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换”。

公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况3/52025年6月6日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的

自筹资金21531.25万元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）监事会审议情况2025年6月6日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用（不含税）的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次置换不存在改变或变相改变公司募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、会计师事务所鉴证意见根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1547号），公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程

4/5序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

七、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

3、东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1547号）。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年6月6日