东方证券股份有限公司

关于江苏博俊工业科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏

博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方证券对博俊科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，公司于2025年 5月向特定对象发行人民币普通股（A股）14684287股，每股发行价为 20.43元，应募集资金总额为人民币299999983.41元，根据有关规定扣除发行费用2248686.90元（包括募集资金到账后置换的485551.21元与到账后支付的

763135.69元）后，实际募集资金金额为297751296.51元。该募集资金已于2025年5月到账。上述资金到账情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验字(2025)000044号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2025年5月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入21482.69万元，利用自筹资金支付发行费用金额为48.56万元，募集资金到位后，公司以募集资

1金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金

21531.25万元；（2）直接投入募集资金项目7838.48万元，直接使用募集资金

支付发行费用76.31万元。2025年度公司累计使用募集资金29446.04万元，其中投入募集项目资金总额29321.17万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为453.96万元，募集资金专用账户利息收入2.22万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为456.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年5月，公司及实施募投项目的全资子公司广东博俊汽车零部件有限

公司与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交通银行昆山分行”）和东

方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064720015003023588）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年5月，公司与兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简称“兴业银行昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行昆山支行开设募集资金专项账户（账号：206650100101888806）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（万元）

交通银行股份有限公司昆山分行391064720015003023588456.18兴业银行股份有限公司昆山支行206650100101888806已销户

合计—456.18

注：兴业银行股份有限公司昆山支行206650100101888806已于2025年6月11日销户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

民币29321.17万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

根据本公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“广东博俊汽车零部件生产项目”及“补充流动资金项目”两个项目的投资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2025年6月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用21531.25万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为18015.91万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含税）为48.56万元，使用募集资金置换银行承兑汇票支付的募投项目资金为3466.78万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]第 230Z1547 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，公司已于2025年6月6日、2025年10月9日完成了置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

3公司未发生闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况。

2025年6月11日，公司将当日兴业银行昆山支行账户（账户号

206650100101888806）余额1333.33元全部转入公司一般账户，用于补充与主营

业务相关的营运资金。

（七）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为456.18万元，尚未使用的募集资金存放于交通银行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720015003023588）。公司尚未使用的募集资金将用于广东博俊汽车零部件

有限公司的“广东博俊汽车零部件生产项目”的投资。

（九）募集资金使用的其他情况公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

在2025年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

4经核查，保荐机构认为：博俊科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执

行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

5附表1

募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）截至2025年12月31日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额29775.13本年度投入募集29321.17资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-29321.17资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募调整后投本年度投截至期末累计本年度实现是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资1(2)度（%）(3)＝可使用状态日资金投向资总额（）入金额投入金额(2)/(1)的效益计效益发生重大变化部分变更）总额期承诺投资项目

1.广东博俊汽车零部件

否24000.0023775.1323321.1723321.1798.092025年8月5234.80不适用否生产项目

2.补充流动资金项目否6000.006000.006000.006000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计30000.0029775.1329321.1729321.17—————未达到计划进度或预

计收益的情况和原因截至报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。

（分具体项目）项目可行性发生重大

截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况6公司于2025年6月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公募集资金投资项目先

司使用21531.25万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中使用募集资金置换预先投入募投期投入及置换情况

项目的置换金额为18015.91万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含税）为48.56万元，使用募集资金置换银行承兑汇票支付的募投项目资金为3466.78万元。

用闲置募集资金暂时本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

现金管理情况

项目实施出现募集资2025年6月11日，公司将当日兴业银行昆山支行账户（账户号206650100101888806）利息收入余额1333.33元全部转入公司一般账户，金节余的金额及原因用于补充与主营业务相关的营运资金。

尚未使用的募集资金

存放于交通银行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720015003023588）。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：“广东博俊汽车零部件生产项目”于2025年8月达到预计使用状态，尚未满一年，尚无法比较是否已达到预计效益。

7（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

陈华明毛林永东方证券股份有限公司年月日

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