证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-044

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2023年年度股东大会和2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号预案章节内容修订情况

因实施权益分派，更新了发行价格、

1重要提示重要提示

发行数量及相关表述

一、发行人基本情况更新公司注册资本情况

二、本次发行股票的背更新相关行业数据景和目的

因实施权益分派，更新了发行价格、四、本次发行方案概要

第一节本次发发行数量、认购情况及相关表述

2

行方案概要六、本次发行是否导致更新本次发行对控制权的影响公司控制权发生变化

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准更新本次发行相关事项的审议情况的情况以及尚需呈报批以及审核进展准的程序

第三章附条件附条件生效的股份认购更新附条件生效的股份认购协议之

3生效的股份认购

协议摘要补充协议内容协议摘要

1/2序号预案章节内容修订情况

第四节董事会五、本次发行对公司负更新公司资产负债率关于本次发行对债情况的影响

4

公司影响的讨论六、本次发行相关的风更新风险说明与分析险说明

第五节公司利

二、公司最近三年的利

5润分配政策及执更新公司2024年利润分配情况

润分配情况行情况

第六节与本次根据修订后发行价格、发行股数等情

二、本次发行摊薄即期发行相关的董事况和本次发行进展情况对本次发行

6回报的风险提示及拟采

会声明及承诺事摊薄即期回报对公司主要财务指标取的填补回报措施项的影响进行重新测算《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）及相关公告已在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的

实质性判断、确认、批准或注册。预案（二次修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年5月6日