证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-103

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年12月29日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年12月24日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司部分制度的公告》。

1.01审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

1/31.02审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

1.03审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

本子议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

1.04审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

1.05审议通过《修订<信息披露管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

1.06审议通过《修订<董事离职管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度全文。

2、审议通过关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

2/3特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年12月29日