南通江天化学股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，南通江天化学股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩平稳发展的目标。现将2024年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年，公司监事会共计召开7次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真审议。各次会议具体情况如下：

会议届次召开时间会议决议

1.审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

2.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

3.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》5.审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》6.审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况

第四届监事会

2024.4.17的专项报告>的议案》

第六次会议7.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》9.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

10.审议《关于为董监高购买责任险的议案》

11.审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》1.审议通过《关于补选黄海先生为公司监事的议案》

第四届监事会2024.5.242.审议通过《关于向董事会提请召开2024年第一次临

第七次会议时股东大会的议案》1.审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议

第四届监事会案》

2024.8.16第八次会议2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》

2.审议通过《关于公司进行重大资产重组的议案》

2.1本次交易方案概述

2.2交易对方

2.3交易标的

2.4交易的资金来源

2.5本次交易评估情况及交易价格

2.6交易对价的支付方式

2.7交割安排

2.8员工安排

2.9知识产权

2.10业务协助

2.11准据法及争议解决3.审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》4.审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

5.审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

6.审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》7.审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第

9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要

求>第四条规定的议案》8.审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》9.审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》第四届监事会2024.9.2710.审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公

第九次会议司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票

异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》11.审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》12.审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》13.审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》

14.审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》15.审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》16.审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

17.审议通过《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》18.审议通过《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》19.审议通过《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议案》20.审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》1.审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资

第四届监事会产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2024.10.15第十次会议2.审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

第四届监事会1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2024.10.18

第十一次会议2.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》第四届监事会1.审议通过《关于签署<知识产权转让及实施许可合

2024.12.18

第十二次会议同>的议案》

二、监事会对公司2024年度相关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2024年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公

司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已构建起一套系统完善的内部控制制度，确保各项业务活动的合规性和高效性。在决策程序方面，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务工作情况

2024年度，监事会认真检查了公司财务制度和财务运作情况，审核了董事会提交

的年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体系，财务运作流程规范有序，整体财务状况良好。公司所编制的财务报告真实、公允地反映了2024年度的财务状况与经营成果。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度《审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对公司在财务管理中的透明度与合规性表示充分肯定，并将继续保持对公司财务活动的密切关注，以确保公司在未来的发展中始终遵循法律法规，维护广大投资者的合法权益。

（三）内部控制情况

监事会认为公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在2024年度的所有重大方面都得到了有效的内部控制。

（四）公司募集资金使用情况

2024年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司

募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

（五）公司关联交易、对外担保情况

监事会对2024年度的关联交易及关联事项进行了核查，认为：2024年度公司发生的关联交易的决策程序合法，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2024年度，公司不存在对外提供担保的情况。

（六）聘任审计机构情况

监事会对2024年度聘任审计机构情况进行了核查：公司2024年度聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合法、合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可以独立完成公司的相关审计事务，出具的审计报告公正、真实、准确。

（七）信息披露管理制度情况

2024年度，监事会对公司建立和实施信息披露事务管理制度进行了监督和检查。

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等与信息披露管理相关的管理制度，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以

客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规及《公司章程》或者股东会决议的行为。同时，监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力和综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。

南通江天化学股份有限公司监事会

2025年4月16日