华安鑫创:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300928证券简称：华安鑫创公告编号：2024-019

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于

2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会和监事

会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日(星期五)下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行

投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月6日(星期一)。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至2024年5月6日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股

东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业

基地景盛南四街17号105号楼A会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√3.00《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》√

4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》√

6.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》√

7.00《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》√8.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票√的议案》

9.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√

本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案7涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、

法人股东有效持股凭证原件。（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月8日9:30-11:3014:00-17:00。

3、登记地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛

南四街17号105号楼A董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：易珊

联系电话：010-56940328

传真号码：010-56940328

电子邮箱：zhengquanbu@haxc.com.cn

联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四

街17号105号楼A

5、其他事项：

本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《第三届监事会第五次会议决议》。

六、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会

2024年4月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350928”，投票简称为“华安投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书本人（本单位）作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席华安鑫创控股（北京）股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注提案该列打勾同反弃提案名称编码的栏目可意对权以投票