证券代码：300929证券简称：华骐环保公告编号：2025-024

安徽华骐环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2025年5月20日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月

20日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长王健先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共41人，代表有表决权的公司股份44353527股，占公司有表决权股份总数的33.5673％，其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份39641087股，占公司有表决权股份总数的30.0009％；通过网络投票的股东共27人，代表有表决权的公司股份4712440股占公司有表决权股份总数的

3.5664％。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共32人，代表有表决权的公司股份8763171股，占公司有表决权股份总数的6.6321％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

6、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

25.9621％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

本议案马鞍山市安工大资产经营有限责任公司以及王健、郑俊、郑杰、王

爱斌、李明河、胡一强、刘光春、兰萍作为关联股东已回避表决，关联股东合计回避表决股数为35590356股，本议案获得通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

8、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

9、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

10、审议通过《关于调整公司架构的议案》

表决情况：同意40432267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

91.1591％；反对1646160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.7115％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意4841911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.2530％；反对1646160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.7850％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

11、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意40432267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

91.1591％；反对1646160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.7115％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意4841911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.2530％；反对1646160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.7850％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

12.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意40432267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

91.1591％；反对1646160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.7115％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意4841911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.2530％；反对1646160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.7850％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过

12.03、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

12.04、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

12.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

12.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

12.07、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

12.08、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。

其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

12.09、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决情况：同意41972267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.6312％；反对106160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2393％；弃权2275100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.1295％。其中，中小股东表决情况：同意6381911股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的72.8265％；反对106160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2114％；弃权2275100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9621％。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意41937767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.5534％；反对2415760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.4466％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意6347411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.4328％；反对2415760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5672％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：李化、宋伟鹏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安徽华骐环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于安徽华骐环保科技股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见。

特此公告。安徽华骐环保科技股份有限公司董事会

2025年5月20日