证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2025-045

杭州屹通新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月04日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月04日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》非累积投票提案√《关于制定、修订公司部分管理制度的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（12）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议

2.01非累积投票提案√案》《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的

2.02非累积投票提案√议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方占用

2.03非累积投票提案√公司资金专项制度〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉

2.04非累积投票提案√的议案》

2.05《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√《关于修订〈对外担保管理制度〉的议

2.06非累积投票提案√案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制

2.07非累积投票提案√度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议

2.08非累积投票提案√案》

2.09《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》非累积投票提案√《关于修订〈关联交易管理制度〉的议

2.10非累积投票提案√案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议

2.11非累积投票提案√案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的

2.12非累积投票提案√议案》

（1）上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

（3）上述议案1.00、2.05、2.09项议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席股

东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。（4）原制度《股东大会网络投票实施细则》名称调整为《股东会网络投票实施细则》；原制度《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年11月07日9:00至12:00，14:00至17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室。

（三）登记方式：

1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东

依法出具的书面授权委托书（详见附件三）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执

照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2025年11月07日17:00前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼

董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第七次会议决议》特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司董事会

2025年10月25日