屹通新材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2026-015

杭州屹通新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员应当出席或列席本次会议。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于〈2025年度董事会工作报告〉

1.00非累积投票提案√的议案》《关于〈2025年度财务决算报告〉的

2.00非累积投票提案√议案》《关于〈2025年度利润分配预案〉的

3.00非累积投票提案√议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2025年度薪酬确定

5.00非累积投票提案√及2026年度薪酬方案的议案》《关于2026年度向金融机构申请综

6.00非累积投票提案√合授信额度的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度〉的议案》

（1）上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见

公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

（3）议案1：包含独立董事述职报告，独立董事将在2025年度股东会上述职。议案5：《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》，关联股东汪志荣、汪志春回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票，具体内2容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月15日上午9:00至12:00，14:00至17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室。

（三）登记方式：

1、个人股东持本人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持

个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股

东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2026年5月15日17:00前送达或传至公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区

科研综合楼5楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第九次会议决议》特此公告。

3杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350930”，投票简称为“屹通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

杭州屹通新材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州屹通新材料股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》√

3.00《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》√