证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2026-010

杭州屹通新材料股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开

了第三届董事会独立董事第五次专门会议、第三届董事会第九次会议，会议审议

通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

1、独立董事专门会议审议情况

第三届董事会独立董事第五次专门会议审议了该议案，独立董事认为：2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况公司于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该预案符合公司经营现状和发展战略，与公司成长性相符合，公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司2025年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配预案的基本内容

1本次利润分配为公司2025年度利润分配。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度公司归属于上市公司股东的净利润56317779.20元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照10%提取法定盈余公积金后，减应付普通股股利10000000.00元，加年初未分配利润343427606.17元，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为

384113607.45元，资本公积余额为395249970.79元。

现拟定2025年度利润分配预案如下：基于公司2025年度的盈利情况以及对公

司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下拟定2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截至2025年12月31日，公司总股本为100000000.00股，以此初步核算，公司拟合计共计派发现金红利10000000.00元（含税），占2025年度归属母公司所有者的净利润的比例为17.76%。

2025年度累计现金分红总额预计10000000.00元（含税）；2025年度以现

金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。

2025年度现金分红和股份回购总额为10000000.00元，占当年净利润的

17.76%。

（二）调整原则

本预案需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，如在实施权益分派前股份发生变动的，则按照股东会审议确定的现金分红总额固定不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

2项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）10000000.0010000000.0010000000.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）56317779.2050946286.9050507476.44

研发投入（元）29057276.1819460378.8717306364.42

营业收入（元）777061239.85502493491.17393390757.22合并报表本年度末累计未分配利润

384113607.45

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

384113607.45润（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总

30000000.00额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）52590514.18最近三个会计年度累计现金分红及

30000000.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总

65824019.47额（元）最近三个会计年度累计研发投入总

3.93%

额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实□是□否施其他风险警示情形

其他说明：

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。

公司2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为30000000.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

3司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2025年度审计报告；

2、公司第三届董事会第九次会议决议；

3、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日

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