证券代码：300931证券简称：通用电梯公告编号：2024-010

通用电梯股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并会计报表归属于上市公司股东的净利润10831822.14元，母公司实现净利润8493485.37元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为

168677871.87元，母公司可分配利润为169981248.84元。根

据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配

利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为

168677871.87元。

在符合公司利润分配政策，兼顾股东的合理投资回报和公司可持续发展规划相结合的基础上，公司拟定2023年度利润分配预案为：

公司拟以2023年12月31日的总股本240146000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利人民币24014600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案审议通过至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见经审核，监事会认为本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，是在综合考虑公司2023年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，有利于公司的长期健康发展及全体股东共享公司经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实

际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，且是在综合考虑公司2023年度的业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

五、其他说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案需经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告通用电梯股份有限公司董事会

2024年4月22日