证券代码：300931证券简称：通用电梯公告编号：2025-048

通用电梯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月11日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司已按照相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和

《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议特此公告通用电梯股份有限公司董事会

2025年8月25日