证券代码：300931证券简称：通用电梯公告编号：2025-056

通用电梯股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月4日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。

公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月15日为授予日，以5.03元/股的价格向符合条件的9名激励对象授予900.00万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市锦天城律师事务所对该议案出具了法律意见书上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2.第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2025年

限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；

4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通用电梯股

份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025年9月16日