北京市中伦（深圳）律师事务所

关于三友联众集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十一月北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

致：三友联众集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2025年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

2025年11月11日下午14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心

湖中心二路27号公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东55人，所持股份总数155510670股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的48.5813%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）

51人，所持股份总数387251股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的

0.1210%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数

155123419股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的48.4603%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东51人，所持股份总数387251股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.1210%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系-2-法律意见书统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事、监事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1.《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果为：同意155499334股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10336股，占出席会议有表决权股份数的0.0066%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375915股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0727%；反对10336股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6691%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本议案获通过。

2.《关于修订和制定部分公司制度的议案》2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议-3-法律意见书案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

2.03《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

-4-法律意见书本子议案获通过。

2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果为：同意155498579股，占出席会议有表决权股份数的99.9922%；

反对11091股，占出席会议有表决权股份数的0.0071%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375160股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.8777%；反对11091股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.8640%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

2.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

2.06《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的-5-法律意见书

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

2.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

2.08《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果为：同意155499319股，占出席会议有表决权股份数的99.9927%；

反对10351股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

中小投资者表决结果：同意375900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0688%；反对10351股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.6729%；弃权1000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2582%。

本子议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

-6-法律意见书

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】-7-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红钟婷

经办律师：

覃国飚年月日