北京市中伦（深圳）律师事务所

关于三友联众集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年四月北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：三友联众集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

2026年4月22日下午14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心

湖中心二路27号公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东155人，所持股份总数157990351股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的49.3559%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）151人，所持股份总数2866932股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的

0.8956%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东5人，所持股份总数

156409746股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的48.8622%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东150人，所持股份总数1580605股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.4938%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投-2-法律意见书票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1.《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意157904399股，占出席会议有表决权股份数的99.9456%；

反对56682股，占出席会议有表决权股份数的0.0359%；弃权29270股，占出席会议有表决权股份数的0.0185%。

中小投资者表决结果：同意2780980股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.0020%；反对56682股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

1.9771%；弃权29270股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0210%。

本议案获通过。

2.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意157887399股，占出席会议有表决权股份数的99.9348%；

-3-法律意见书

反对56682股，占出席会议有表决权股份数的0.0359%；弃权46270股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%。

中小投资者表决结果：同意2763980股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.4090%；反对56682股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

1.9771%；弃权46270股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.6139%。

本议案获通过。

3.《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

表决结果为：同意157887599股，占出席会议有表决权股份数的99.9350%；

反对56682股，占出席会议有表决权股份数的0.0359%；弃权46070股，占出席会议有表决权股份数的0.0292%。

中小投资者表决结果：同意2764180股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.4160%；反对56682股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

1.9771%；弃权46070股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.6069%。

本议案获通过。

4.《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意157902199股，占出席会议有表决权股份数的99.9442%；

反对58082股，占出席会议有表决权股份数的0.0368%；弃权30070股，占出席会议有表决权股份数的0.0190%。

中小投资者表决结果：同意2778780股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.9252%；反对58082股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.0259%；弃权30070股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0489%。

本议案获通过。

5.《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

-4-法律意见书

表决结果为：同意157901199股，占出席会议有表决权股份数的99.9436%；

反对59482股，占出席会议有表决权股份数的0.0376%；弃权29670股，占出席会议有表决权股份数的0.0188%。

中小投资者表决结果：同意2777780股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.8903%；反对59482股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.0748%；弃权29670股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0349%。

本议案获通过。

6.《关于开展资产池业务的议案》

表决结果为：同意157899899股，占出席会议有表决权股份数的99.9427%；

反对58582股，占出席会议有表决权股份数的0.0371%；弃权31870股，占出席会议有表决权股份数的0.0202%。

中小投资者表决结果：同意2776480股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.8450%；反对58582股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

2.0434%；弃权31870股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.1116%。

本议案获通过。

7.《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果为：同意2688980股，占出席会议有表决权股份数的93.7929%；

反对129082股，占出席会议有表决权股份数的4.5024%；弃权48870股，占出席会议有表决权股份数的1.7046%。

中小投资者表决结果：同意2688980股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.7929%；反对129082股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

4.5024%；弃权48870股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.7046%。

关联股东宋朝阳先生、傅天年先生、宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）、

-5-法律意见书

宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

本议案获通过。

8.《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意157900799股，占出席会议有表决权股份数的99.9433%；

反对56682股，占出席会议有表决权股份数的0.0359%；弃权32870股，占出席会议有表决权股份数的0.0208%。

中小投资者表决结果：同意2777380股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.8764%；反对56682股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

1.9771%；弃权32870股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.1465%。

本议案获通过。

9.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意157625199股，占出席会议有表决权股份数的99.7689%；

反对111282股，占出席会议有表决权股份数的0.0704%；弃权253870股，占出席会议有表决权股份数的0.1607%。

中小投资者表决结果：同意2501780股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的87.2633%；反对111282股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

3.8816%；弃权253870股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.8551%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

-6-法律意见书

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】-7-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红朱强

经办律师：

覃国飚年月日