三友联众集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律

法规、规范性文件及《三友联众集团股份有限公司章程》《三友联众集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会

委员：贺树人先生、祝福冬先生、孟繁龙先生，其中贺树人先生为主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开6次会议，具体如下：

审议会议召开时间审议议案结果

第三届董事会审通过2025年21、关于《2024年度内部审计第四季度审计工作报计委员会第九次月24日告》的议案会议

1、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案通过

2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

3、关于2024年度财务报告的议案

4、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议

案

第三届董事会审

2025年45、关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案

计委员会第十次月11日6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报会议告》的议案

7、关于2024年年度计提资产减值准备的议案

8、关于《2025年内部审计第一季度审计工作报告》

的议案

9、关于《2025年第一季度报告》的议案

1、关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案通过

第三届董事会审2025年82、关于《2025年半年度募集资金存放与使用情计委员会第十一月15日况的专项报告》的议案次会议

3、关于2025年半年度计提资产减值准备的议案14、关于《2025年度内部审计第二季度审计工作报告》的议案

1、审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》通过第三届董事会审2、审议《关于<2025年内部审计第三季度审计工

2025年10计委员会第十二作报告>的议案》月17日次会议3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》1、审议《关于公司及子公司2026年度向银行申请通过综合授信额度的议案》

第三届董事会审2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

2025年12计委员会第十三3、审议《关于公司及子公司接受关联方提供担保月5日次会议的议案》4、审议《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

第三届董事会审通过

2025年12

计委员会第十四1、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》月19日次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司各期财务报告进行了认真审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。董事会审计委员会认为公司财务报表的编制符合《会计准则》的要求，真实、客观地反映公司的运营情况和财务状况，未发现存在重大错误和遗漏的情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致审计机构出具非标准审计意见的事项。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况报告期内，董事会审计委员会认为公司对募集资金管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、

规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年度财务报表审计工作及内部控制审计工作的情况进行

了监督和评价，跟踪并监督审计工作。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资格和为上市公司提供审计服务的能力与

2经验，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果。

（四）监督及评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，审阅了公司内部控制评价报告，认为公司规范执行了现有内部控制制度，内部控制体系总体运行情况良好，各项内部控制活动有效，实际运作情况符合监管机构对于上市公司治理规范的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，监督公司内部审计工作正常有序开展，确保公司内部审计工作有效落实，为公司持续有序和规范运作发挥积极作用。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2025年度，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，充分发挥审

计及监督作用，积极协调公司管理层等相关部门与外部审计机构的沟通，及时关注审计工作进展，协助公司审计工作顺利高效完成。

四、报告期内总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

特此报告。

三友联众集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月31日

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