中辰股份:长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司2024年度跟踪报告

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司2024年度跟踪报告

保荐人名称：长城证券股份有限公司被保荐公司简称：中辰股份

保荐代表人姓名：田勇联系电话：0755-83516222

保荐代表人姓名：徐小明联系电话：0755-83516222

一、保荐工作概述项目工作内容

1、公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数0次

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理是制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度是

3、募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数每月1次，已查询12次

（1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物

流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装等工作进度不及预期；另外，受复杂多变的国际局势影响，关键进口设备、核心零部件供应短缺，无法按期正常交付，公司IPO部分募投项目延期已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见；截至本报告出具日，公司IPO募投项目已结项。具体详见公司于2023年1月13日披露的《关于IPO部分募投项目延期的公告》

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一（公告编号：2023-002）与2024年3月7日披露的致《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

（2）受外部环境不稳定、不确定因素增多等影响，公司可转换公司债券部分募投项目延期并经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。具体详见公司于2024年8月29日披露的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-057）。

4、公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数0次

（2）列席公司董事会次数0次

（3）列席公司监事会次数0次

5、现场检查情况（1）现场检查次数1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况无

6、发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数8次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见不适用

7、向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数0

（2）报告事项的主要内容不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况不适用

8、关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项否

（2）关注事项的主要内容不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况不适用

9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规是

10、对上市公司培训情况

（1）培训次数1

（2）培训日期2024年12月19日

就上市公司股东规范减持、上市公司规范募集

（3）培训的主要内容

资金使用、上市公司现场检查规则及相关监管案例等内容进行了讲解和提示

11、其他需要说明的保荐工作情况无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施事项存在的问题采取的措施

1、信息披露无不适用

2、公司内部制度的建立和执行无不适用

3、“三会”运作无不适用

4、控股股东及实际控制人变动无不适用

（1）公司IPO募集资金于2021年1月到位，

2023年1月公司充分考虑建设周期与资金使

保荐机构提请用情况，审慎决定将环保型轨道交通用特种公司持续关注

电缆建设项目、新能源用特种电缆建设项目募集资金的使

、高端装备线缆研发中心建设项目达到预计

用进度情况，可使用状态的时间由2023年1月21日调整至对使用募集资

2024年1月21日，本次部分募投项目延期已

金补充流动资履行了必要的审批程序；截至本报告出具日金和现金管理

5、募集资金存放及使用，前述IPO募投项目已结项。

等行为应严格

（2）公司向不特定对象发行可转换公司债遵守相关法律

券募集资金于2022年6月到位，受员工到岗法规的规定，率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影并及时履行相

响）、客户结算和回款效率降低，以及设关审议程序和

备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳信息披露义务

定、不确定因素增多的影响，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆作为公司。

未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考虑，上述募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年6月20日延期至2026年6月19日，上述事项已于2024年8月29日经公司董事会和监

事会审议通过，独立董事发表了同意意见，截至2024年12月31日上述项目尚未实施。

6、关联交易2025年2月6日，中辰控股有限公司全资子公司保荐机构要求

鹰潭鼎辰科技有限公司聘任王华强先生担任公公司关注关联司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股交易情况，基票上市规则》第7.2.5条规定，公司依据实质重于法规要求严于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司格遵守相关法的关联自然人。基于谨慎性原则，公司将由王律法规的规定，并及时履行华强先生实际控制的晨羽新材料认定为公司的相关审议程序关联方，并追认公司与晨羽新材料之间的交易和信息披露义为关联交易。上述事项已于2025年4月25日经公务。

司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。

7、对外担保无不适用

8、购买、出售资产无不适用9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财无不适用务资助、套期保值等）

10、发行人或者其聘请的证券服务

无不适用机构配合保荐工作的情况11、其他（包括经营环境、业务发公司2024年实现营业收入308987.37万元，较保荐机构提请展、财务状况、管理状况、核心技术上年同期增长10.38%；归属于上市公司股东公司持续关注等方面的重大变化情况）的净利润3812.14万元，较上年同期下降业绩波动因素

42.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常，并积极做好

性损益的净利润1754.29万元，较上年同期下经营应对和风降53.03%，在营业收入有所增长的情况下，险防范措施。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润降幅较高，主要原因为公司2024年度综合毛利率为13.04%，同比下降1.48个百分点，导致毛利额没有增加，加之期间费用总体有所上升，投资收益有所下降。

三、公司及股东承诺事项履行情况未履行承诺的原公司及股东承诺事项是否履行承诺因及解决措施

1、控股股东、实际控制人关于股份限售的承诺是不适用

2、除控股股东外其他上市前股东关于股份限售的承诺是不适用