证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2025-056

债券代码：123147债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于

2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司于

同日召开的2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生的第四届董事

会成员全体参加，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由全体董事共同推举的杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杜南平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事长杜南平为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会由董事长杜南平先生、董事谢圣伟先生、独立董事吴长顺先生

3人组成，其中董事长杜南平先生为主任委员。

提名委员会由独立董事吴长顺先生、独立董事鲁桐女士、董事谢圣伟先生

3人组成，其中独立董事吴长顺先生为主任委员。

审计委员会由独立董事史勤女士、独立董事鲁桐女士、董事长杜南平先生

3人组成，其中独立董事史勤女士为主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事鲁桐女士、独立董事史勤女士、董事张茜女

士3人组成，其中独立董事鲁桐女士为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任张茜女士为公司总经理，聘任周少琴先生、吴国洪先生为公司副总经理，聘任谢圣伟先生为董事会秘书，聘任蒋文耀先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，公司董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司董事会

2025年7月28日