北京市天元律师事务所

关于中辰电缆股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2025）第483号

致：中辰电缆股份有限公司

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年7月28日在江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有

限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为必

要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师参与本次股东大会，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2025年7月10日召开第二十四次会议做出决议召集本次股东大会，并于2025年7月11日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议的股权登记日、出

席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年7月28日14:30在江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆

股份有限公司新办公楼三楼会议室召开，由公司董事长杜南平先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共144人，共计持有公司有表决权股份226994300股，占公司股份总数的48.3316%，其中：

1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份

225760000股，占公司股份总数的48.0688%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络

投票的股东共计142人，共计持有公司有表决权股份1234300股，占公司股份总数的0.2628%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）及其一致行动人以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）143人，代表公司有表决权股份数3244300股，占公司股份总数的

0.6908%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1．候选非独立董事：杜南平

表决情况：同意225831432票。

其中，中小投资者投票情况为：同意2081432票。

表决结果：通过

2．候选非独立董事：张茜

表决情况：同意225831435票。

其中，中小投资者投票情况为：同意2081435票。

表决结果：通过

3．候选非独立董事：谢圣伟

表决情况：同意225831427票。

其中，中小投资者投票情况为：同意2081427票。

表决结果：通过

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1．候选独立董事：史勤

表决情况：同意225831433票。

其中，中小投资者投票情况为：同意2081433票。

表决结果：通过2．候选独立董事：吴长顺

表决情况：同意225826428票。

其中，中小投资者投票情况为：同意2076428票。

表决结果：通过

3．候选独立董事：鲁桐

表决情况：同意225826432票。

其中，中小投资者投票情况为：同意2076432票。

表决结果：通过

三、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意226761100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8973%；反对163700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0721%；

弃权69500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0306%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3011100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.8120%；反对163700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0458%；弃权69500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1422%。

表决结果：通过

四、《关于修订公司部分治理制度的议案》

1．修订《股东会议事规则》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。表决情况：同意226763400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8983%；反对161900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0713%；

弃权69000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0304%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3013400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.8829%；反对161900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9903%；弃权69000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1268%。

表决结果：通过

2．修订《董事会议事规则》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意226763400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8983%；反对161900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0713%；

弃权69000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0304%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3013400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.8829%；反对161900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9903%；弃权69000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.1268%。

表决结果：通过

3．修订《独立董事制度》

表决情况：同意226769100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9008%；反对161200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0710%；

弃权64000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3019100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的93.0586%；反对161200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9687%；弃权64000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.9727%。

表决结果：通过

4．修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意226770400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9014%；反对159900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0704%；

弃权64000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0282%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3020400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的93.0987%；反对159900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9286%；弃权64000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.9727%。

表决结果：通过

5．修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意226763500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8983%；反对163600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0721%；

弃权67200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0296%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3013500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.8860%；反对163600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0427%；弃权67200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.0713%。

表决结果：通过

6．修订《关联交易管理和决策制度》

表决情况：同意226765300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8991%；反对161700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0712%；弃权67300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0296%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3015300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.9415%；反对161700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9841%；弃权67300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.0744%。

表决结果：通过

7．修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意226764500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8988%；反对162400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0715%；

弃权67400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0297%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3014500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.9168%；反对162400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0057%；弃权67400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.0775%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________谢发友

______________宋伟鹏

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2025年7月28日