中辰股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2026-004

中辰电缆股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月20日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年1月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新

办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办

2.00非累积投票提案√理工商变更登记的议案》以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件2）。（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；

自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原件和股东授权委托书原件（附件2）；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或信函须在2026年1月23日17:00前送达至公司（登记时间以收到邮件、信函时间为准），股东需仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间2026年1月23日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司证

券事务部

4、会议联系方式：

联系人：谢圣伟赵静

联系电话：0510-80713366

邮箱：zcdl@sinostar-cable.com

邮编：214200

5、其他事项

（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。中辰电缆股份有限公司董事会

2026年1月9日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350933”，投票简称为“中辰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中辰电缆股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中辰电缆股份

有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理

2.00√工商变更登记的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：